沈阳天创信息科技股份有限公司关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司2022年度审计机构的公告
一、续聘会计师事务所的原因
鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)工作认真尽职,熟悉公司业务,在2021年度执业过程中切实履行了审计机构的职责,独立、客观、公允、公正的反映了公司的财务状况,为保证审计业务的连续性,同时基于双方良好的合作,公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度的财务审计机构。
二、续聘会计师事务所的审议情况
2022年4月28日,公司召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2022年4月28日,公司召开第八届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》。
表决结果:同意3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
三、续聘会计师事务所的情况
事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
统一社会信用代码:91310101568093764U
执行事务合伙人: 朱建弟、杨志国
主要经营场所:上海市黄浦区南京东路61号四楼
经营范围:审查企业会计表报,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记帐;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;信息系统领域内的技术服务;法律、法规规定的其他业务。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有会计师事务所证券、期货相关业务许可证。
四、备查文件目录
(一)《沈阳天创信息科技股份有限公司第八届董事会第五次会议决议》;
(二)《沈阳天创信息科技股份有限公司第八届监事会第二次会议决议》。
特此公告。
沈阳天创信息科技股份有限公司
董事会2022年4月29日