证券代码：400036证券简称：天创5公告编号：2023-016
沈阳天创信息科技股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告
一、会议召开和出席情况沈阳天创信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议（以下简称“会议”）于2023年4月26日以通讯方式召开，会议通知于2023年4月14日送达了全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长周洲先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、议案审议和表决情况
（一）审议通过《关于<2022年度总经理工作报告>的议案》
1、议案内容：具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2022年度总经理工作报告》（公告编号：2023-018）。
2、议案表决结果：
同意9票，反对0票，弃权0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
1、议案内容：具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2022年度董事会工作报告》（公告编号：2023-019）。
2、议案表决结果：
同意9票，反对0票，弃权0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》
1、议案内容：具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2022年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-021、2023-022、2023-023、2023-024）。
2、议案表决结果：
同意9票，反对0票，弃权0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会情况：
本议案尚需提请股东大会审议。
（四）审议通过《关于2022年度审计报告及财务报表的议案》
1、议案内容：具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《沈阳天创信息科技股份有限公司2022年度审计报告及财务报表》（公告编号：2023-025）。
2、议案表决结果：
同意9票，反对0票，弃权0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会情况：
本议案无需提请股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
1、议案内容：具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2022年度财务决算报告公告》（公告编号：2023-026）。
2、议案表决结果：
同意9票，反对0票，弃权0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会情况：
本议案尚需提请股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2022年度利润分配方案>的议案》
1、议案内容：具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2022年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-027）。
2、议案表决结果：
同意9票，反对0票，弃权0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会情况：
本议案尚需提请股东大会审议。
（七）审议通过《关于经审计的<2022年度股东及关联方占用资金情况说明的专项报告>的议案》
1、议案内容：具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于沈阳天创信息科技股份有限公司股东及关联方占用资金情况说明的专项报告》（公告编号：2023-028）。
2、议案表决结果：
同意9票，反对0票，弃权0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会情况：
本议案无需提请股东大会审议。
（八）审议通过《关于<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1、议案内容：具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2023-029）。
2、议案表决结果：
同意9票，反对0票，弃权0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会情况：
本议案无需提请股东大会审议。
（九）审议通过《关于<2022年度内部控制评价报告>的议案》
1、议案内容：具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2022年度内部控制评价报告》（公告编号：2023-030）。
2、议案表决结果：
同意9票，反对0票，弃权0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会情况：
本议案尚需提请股东大会审议。
（十）审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
1、议案内容：具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-031）。
2、议案表决结果：
同意9票，反对0票，弃权0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会情况：
本议案无需提请股东大会审议。
（十一）审议通过《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
1、议案内容：具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2022年年度报告》（公告编号：2023-032）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-033）。
2、议案表决结果：
同意9票，反对0票，弃权0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于<2023年度预算方案>的议案》
1、议案内容：具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2023年度预算方案公告》（公告编号：2023-034）。
2、议案表决结果：
同意9票，反对0票，弃权0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会情况：
本议案尚需提请股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
1、议案内容：具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-035）。
2、议案表决结果：
同意9票，反对0票，弃权0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会情况：
本议案尚需提请股东大会审议。
（十四）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
1、议案内容：具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-036）。
2、议案表决结果：
同意9票，反对0票，弃权0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会情况：
该议案尚需提请股东大会审议。
（十五）审议通过《关于2023年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
1、议案内容：具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于2023年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2023-037）。
2、议案表决结果：
同意9票，反对0票，弃权0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于控股子公司向银行机构申请供应链融资授信并提供对外担保的议案》
1、议案内容：具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于控股子公司向银行机构申请供应链融资授信并提供对外担保的公告》（公告编号：2023-038）。
2、议案表决结果：
同意9票，反对0票，弃权0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会情况：
本议案尚需提请股东大会审议。
（十七）审议通过《关于出售北京天创晟典传媒科技有限公司全部股权的议案》
1、议案内容：具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于出售北京天创晟典传媒科技有限公司全部股权的公告》（公告编号：2023-039）。
2、议案表决结果：
同意9票，反对0票，弃权0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》
1、议案内容：具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）
上发布的《关于召开2022年年度股东大会通知的公告(提供网络投票)》（公告编号：2023-042）。
2、议案表决结果：
同意9票，反对0票，弃权0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、独立董事事前认可意见独立董事对《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》发表了事前认可意见。详见公司在指定信息披露平台上发布的《独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》（公告编号：2023-040）。
四、独立董事意见独立董事对《关于<2022年度利润分配方案>的议案》、《关于<2022年度内部控制评价报告>的议案》、《关于2022年度计提资产减值准备的议案》、《关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》、《关于2023年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》和《关于子公司继续向银行机构申请供应链融资授信并提供对外担保的议案》发表了独立意见。详见公司在指定信息披露平台上发布的《独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2023-041）。
五、备查文件目录《沈阳天创信息科技股份有限公司第八届董事会第十次会议决议》特此公告。
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