四川美丰化工股份有限公司关于全资子公司减少注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川美丰化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月26日上午10:00以通讯方式召开第九届董事会第十三次（临时）会议，审议通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。相关情况如下：
一、事项概述
根据公司的发展规划及经营情况，拟对全资子公司四川欣泰丰商贸有限公司（以下简称“欣泰丰公司”）减少注册资本101,505,274.49元，即欣泰丰公司注册资本由12,000万元减少至18,494,725.51元。
本次减资事项未超出董事会审批范围，无需提交公司股东大会审议。本次减资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、减资主体介绍
（一）基本情况
名称：四川欣泰丰商贸有限公司
住所：射洪县太和镇紫云路6号
法定代表人：杨德奎
成立日期：2014年6月12日
统一社会信用代码：91510922309326252N
注册资本：12,000万元经营范围：销售化肥；房地产开发经营；自有商业房屋租赁服务；房地产营销策划；销售建筑材料；销售化工产品（不含危险化学品）；销售塑料及塑料制品；销售金属材料；销售五金交电、机电产品；销售电子产品；销售机电设备；销售机械设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）最近一年又一期主要财务数据
单位：元
资产负债表项目
| 资产负债表项目 | 2019年12月31日（经审计） | 2020年4月30日（未经审计） |
| 资产总额 | 14,908,707.90 | 15,173,125.10 |
| 负债总额 | 148,847.80 | 122,461.95 |
| 所有者权益 | 14,759,860.10 | 15,050,663.15 |
| 利润表项目 | 2019年度（经审计） | 2020年1～4月（未经审计） |
| 营业总收入 | 59,051.43 | - |
| 营业总成本 | 799,461.76 | 203,888.58 |
| 资产处置收益 | - | 489,939.15 |
| 利润总额 | -734,359.33 | 286,050.57 |
| 净利润 | -734,359.33 | 286,050.57 |
说明：2020年1～4月资产处置收益48.99万元，主要是欣泰丰公司于2020年4月收到四川射洪城市建设投资有限责任公司支付土地占用补偿款123.76万元，该被占用土地对应资产账面净值74.77万元，因该事项形成的资产处置收益为48.99万元。
三、减资方案
将欣泰丰公司注册资本减少101,505,274.49元，即由原来的12,000万元减少至18,494,725.51元。
四、减资原因、目的及对公司的影响
截止本公告日,公司对欣泰丰公司的长期股权投资成本为18,494,725.51元,欣泰丰公司实收资本为18,494,725.51元。
根据公司的发展规划及经营情况，结合欣泰丰公司目前实际状况，为统筹使用资金，提高资金使用效率，将欣泰丰公司的注册资本减少至18,494,725.51元，减资事项完成后，欣泰丰公司的注册资本与实收资本将保持一致。
本次减资不会影响欣泰丰公司正常业务开展，有利于提高资金的利用效率，符合公司整体发展战略。本次减资完成后，公司持有欣泰丰公司的股权比例未发生变化。
五、前12 个月内公司对外投资情况
（一）公司出资设立了全资子公司-四川美丰高分子材料科技有限公司，子公司成立日期为2019年12月2日，成立时注册资本600万元；
（二）孙公司-广汉美丰新能源有限公司、四川新佳晟新能源科技有限公司分别于2019年9月4日和2019年12月16日完成清算注销，子公司-四川美丰天然气投资有限公司分别收回全部投资成本500万元和1,000万元。
六、备查文件
公司第九届董事会第十三次（临时）会议决议。
特此公告
四川美丰化工股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十七日