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四川美丰:第十届监事会第七次(临时)会议决议公告 下载公告
公告日期:2022-12-28

四川美丰化工股份有限公司第十届监事会第七次(临时)会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

(一)发出监事会会议通知的时间和方式

四川美丰化工股份有限公司第十届监事会第七次(临时)会议通知于2022年12月19日以书面文件出具后,通过扫描电邮的形式发出。

(二)召开监事会会议的时间、地点和方式

本次会议于2022年12月27日11:00以通讯表决方式召开。

(三)出席的监事人数及授权委托情况

本次会议应参加监事7名,实际参加监事7名。

(四)监事会会议的主持人和列席人员

本次会议由公司监事会主席张鹏先生主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。

(五)本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以通讯表决方式审议通过了《关于全资子公司拟为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。本议案已经公司独立董事发表了同意的独立意见;本议案尚需提交公司股东大

会审议。

议案内容详见与本公告同时发布的《关于全资子公司拟为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的公告》(公告编号:2022-69)。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的《四川美丰化工股份有限公司第十届监事会第七次(临时)会议决议》。

特此公告。

四川美丰化工股份有限公司监事会

二○二二年十二月二十八日


  附件:公告原文
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