泰禾集团股份有限公司关于延期召开2020年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司2020年第一次临时股东大会将延期召开，由原定的2020年2月7日（星期五）延期至2020年2月11日（星期二），股权登记日仍为2020年1月31日，审议事项不变；
2、受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，建议股东通过网络投票方式进行投票；
3、如需参加现场会议的股东，请提前一天将参会信息（股东名称、持股数量、证券账号、营业执照号码或身份证号码、参会人员所在地区、联系方式）发送至邮箱investors@tahoecn.com确定参会意向，以方便工作人员提前准备现场健康管理和保障措施。
一、原股东大会相关情况
1、股东大会届次：公司2020年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司第九届董事会
3、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2020年2月7日下午3:00；
网络投票时间为：2020年2月7日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年2月7日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2020年2月7日上午9:15至2020年2月7日下午3:00的任意时间。
4、会议的股权登记日：2020年1月31日
二、股东大会延期原因
鉴于受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，福建省人民政府办公厅于2020年1月29日下发了《福建省人民政府办公厅关于延迟省内企业复工的通知》，通知福建省企业复工时间不早于2月9日24时。为配合疫情防控工作，有效减少
人员聚集，阻断疫情传播，同时为保证公司股东大会的顺利召开，基于审慎考虑，公司原定于2020年2月7日召开的2020年第一次临时股东大会延期至2020年2月11日召开，股权登记日不变，审议事项不变。本次临时股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。
三、延期后的股东大会相关情况
1、股东大会届次：公司2020年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司第九届董事会
3、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2020年2月11日下午3:00；网络投票时间为：2020年2月11日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年2月11日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2020年2月11日上午9:15至2020年2月11日下午3:00的任意时间。
4、会议的股权登记日：2020年1月31日
除上述调整外，公司2020年第一次临时股东大会的召开地点、股权登记日、召开方式、审议议案等事项均不变，具体内容详见同日披露的公司公告《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知（延期后）》（公告编号：2020-008号）。
公司对此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司董事会
二〇二〇年二月五日