泰禾集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会无被否决的议案；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2021年1月15日下午3:00；
网络投票时间为：2021年1月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年1月15日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2021年1月15日上午9:15至2021年1月15日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾广场泰禾中心30层会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：过半数董事推选董事廖光文先生主持。
6、股权登记日：2021年1月11日。
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会股东及股东代表（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共46人，代表有表决权股份总数为1,297,686,814股，占公司股份总数的52.1389%。
其中：参加现场投票的股东及股东代表共7人，代表股份1,284,903,021股，
占公司股份总数的51.6253%；参加网络投票的股东及股东代表共39人，代表股份12,783,793股，占公司股份总数的0.5136％。
公司部分董事出席本次会议，公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席本次会议。
二、议案的审议和表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，经现场投票、网络投票后形成以下决议：
1、审议《关于拟聘任会计师事务所的议案》。
表决结果为：同意1,297,206,914股，占本次会议有效表决股份总数的
99.9630％；反对378,700股，占本次会议有效表决股份总数的0.0292％；弃权101,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的
0.0078％。该项议案获得通过。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意102,738,565股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.5351％；反对378,700股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.3669％；弃权101,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0980％。
2、审议《关于未来十二个月对控股公司对外担保预计情况的议案》。
表决结果为：同意1,294,410,151股，占本次会议有效表决股份总数的
99.7475％；反对3,169,263股，占本次会议有效表决股份总数的0.2442％；弃权107,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的
0.0083％。该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意，该项议案以特别决议获得通过。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意99,941,802股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的96.8255％；反对3,169,263股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的3.0704％；弃权107,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
0.1041％。
3、审议《关于授权经营管理层处理日常融资事项的议案》。
表决结果为：同意1,294,417,051股，占本次会议有效表决股份总数的
99.7480％；反对3,168,563股，占本次会议有效表决股份总数的0.2442％；弃权
101,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的
0.0078％。该项议案获得通过。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意99,948,702股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的96.8322％；反对3,168,563股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的3.0698％；弃权101,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
0.0980％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：福建君立律师事务所
2、律师姓名：常晖、薛玢页
3、结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2021年第一次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司董事会二〇二一年一月十六日