中国振华（集团）科技股份有限公司
关于对建新机电实施债转股的公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、投资情况概述
中国振华电子集团建新机电有限公司（以下简称“建新机电”）为中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“振华科技”）全资子公司，成立于2009年，注册资本1,200万元。
建新机电主要从事机械加工业务，是振华科技所属元器件企业的配套保障企业。近年来，建新机电通过不断提升机械加工工艺技术水平，加大内部配套、市场推广拓展、调整产品结构、减少富余人员等措施，2018-2020年连续三年扭亏为盈，生产经营逐步摆脱困境。但由于建新机电资产负债率仍然高企，为进一步优化其财务状况，改善生产经营，提高融资能力，不断强化对振华科技元器件企业的设备零部件配套保障能力，促进企业可持续健康发展，振华科技拟将对建新机电的3,762万元债权转作对其的股权投资，债转股后建新机电注册资本由1,200万元变更为4,962万元。
按照深圳证券交易所《股票上市规则》规定，此项交易未达到提交股东大会审议标准，因此，本议案无需提交公司股东大会审议。
该事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）公司名称：中国振华电子集团建新机电有限公司
（二）注册地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段266号
（三）注册资本：1,200万元人民币
（四）法定代表人：潘文章
（五）成立时间：2009年2月6日
（六）经营范围：电子产品、机械产品。经纪信息咨询、电子产品技术咨询、开发、转让及服务
（七）财务状况：
表：近三年主要财务指标表单位：万元
| 项目名称 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年11月 |
| 资产总额 | 4,031.62 | 3,838.76 | 3,726.63 |
| 负债总额 | 4,671.52 | 4,474.70 | 4,356.46 |
| 所有者权益 | -639.90 | -635.94 | -629.83 |
| 营业收入 | 880.23 | 1,306.88 | 1,258.93 |
| 利润总额 | 5.22 | 3.96 | 6.12 |
| 资产负债率（%） | 115.87 | 116.57 | 116.90 |
三、投资方案主要内容
（一）转股方：振华科技
（二）转股方式：振华科技以对建新机电的债权转为对建新机电的投资。
（三）专项审计：以2020年11月30日为基准日，对建新机电进行专项审计。
（四）拟转股金额：3,762万元（最终以专项审计结果为准）
四、本次投资对公司的影响
本次债转股事项不会导致振华科技合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东利益，不会对振华科技未来的财务状况和经营成果产生不利影响。
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
2021年2月2日