中国振华（集团）科技股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议于2021年1月29日上午在公司以通讯方式召开。本次会议的通知于2021年1月19日以书面、邮件方式通知全体董事。会议由董事长付贤民主持，会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名方式对议案进行投票表决。经与会董事审议，通过如下议案：
（一）《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格及注销部分首次授予股票期权的议案》
同意5票，反对0票，弃权0票
董事付贤民、肖立书作为本次激励计划的激励对象，对此议案回避表决。
独立董事发表了独立意见。
律师事务所出具了法律意见书。
（二）《关于对建新机电实施债转股的议案》
同意7票，反对0票，弃权0票议案内容详见2021年2月2日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
2021年2月2日