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振华科技:关于拟续聘会计师事务所的公告 下载公告
公告日期:2021-11-18

证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2021-96

中国振华(集团)科技股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称公司)于2021年11月17日召开第八届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。本议案需提交股东大会审议。议案内容如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称中天运)是一家符合《证券法》规定的财务审计机构,先后为多家上市公司提供年度审计服务,具备丰富的审计经验。在为公司审计工作中,能够遵守独立、客观、公正的职业准则,恪尽职守,为公司提供了高质量的审计服务,其出具的报告能够客观、真实地反映公司的财务状况、经营成果和内部控制情况,切实履行了审计机构职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为此,拟续聘中天运为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。

(一)机构信息

1.基本信息

中天运始建于1994年3月,特殊普通合伙企业,2013年12月完成转制,取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所(特殊普

通合伙)的批复》(京财会许可〔2013〕0079号),注册资金1,000万元人民币。总部设在北京,在新疆、天津、浙江、四川、广东、深圳、辽宁、山东、陕西、山西、湖北、威海、河南、黑龙江、海南、江西、江苏、河北、无锡、厦门、贵州、云南、安徽等地设有二十四家分所,在香港设有成员所。注册地址:北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704。

中天运拥有会计师事务所执业证书(编号:11000204),并于2007年6月取得《证券、期货相关业务许可证》。此外,中天运还具有军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书、中国银行间市场交易商协会会员资格等。

2020年末,中天运拥有合伙人数71人,注册会计师694人,从业人员2,084人,从事过证券服务业务的注册会计师300余人。

2020年,中天运总收入73,461.68万元,审计业务收入52,413.97万元,证券业务收入19,409.91万元;2020年,审计7000余家公司,审计53家上市公司年报。

2.投资者保护能力

根据财政部及中注协的相关规定,中天运总分所由总所统一购买职业责任保险金,截止2020年末,事务所职业责任保险累计赔偿限额30,000.00万元,能承担因审计失败导致的民事赔偿责任。

3. 诚信记录

最近三年,中天运未受到刑事处罚,受到行政处罚两份,受到行政监管措施六份,未受到过自律监管措施和纪律处分。15名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚0次,行政处罚两次、监督管理措

施6次、自律监管措施1次。

(二)项目信息

1.基本信息

(1)项目合伙人的从业经历

王秀萍,1996年至2003年在镇江安信会计事务所从事审计工作;2003至今在中天运从事审计工作,先后为中国有色矿业集团有限公司、中国中钢集团有限公司、中国华录集团有限公司等多家大型国有企业集团,以及中国有色金属建设股份有限公司(证券代码:000758)、宁夏东方钽业股份有限公司(证券代码:000962)、中钢国际工程技术股份有限公司(证券代码:000928)、贵州振华新材料股份有限公司(证券代码:688707)等上市公司提供财报审计、内控审计等各项专业服务。

项目合伙人的执业资质:中国注册会计师

项目合伙人是否从事过证券服务业务:是

项目合伙人从事证券业务的年限:14年

项目合伙人是否具备相应的专业胜任能力:是

(2)拟签字注册会计师的从业经历

王秀萍,1996年至2003年在镇江安信会计事务所从事审计工作;2003年至今在中天运从事审计工作,先后为中国有色矿业集团有限公司、中国中钢集团有限公司、中国华录集团有限公司等多家大型国有企业集团,以及中国有色金属建设股份有限公司(证券代码:000758)、宁夏东方钽业股份有限公司(证券代码:000962)、中钢国际工程技术股份有限公司(证券代码:000928)、贵州振华新材料股份有限公

司(证券代码:688707)等上市公司提供财报审计、内控审计等各项专业服务。

拟签字注册会计师执业资质:中国注册会计师拟签字注册会计师是否从事过证券服务业务:是拟签字注册会计师从事过证券服务业务的年限:14年信翠双,2009年至今在在中天运从事审计工作,曾为中国有色矿业集团有限公司、宁夏东方钽业股份有限公司、中国振华(集团)科技股份有限公司(证券代码:000733)、贵州振华新材料股份有限公司(证券代码:688707)等公司提供财务报表、内控审计等各项专业服务。

拟签字注册会计师执业资质:中国注册会计师拟签字注册会计师是否从事过证券服务业务:是拟签字注册会计师从事过证券服务业务的年限:9年拟签字注册会计师是否具备相应的专业胜任能力:是

(3)项目质量控制负责人的从业经历

刘红卫,北京市注册会计师协会房地产企业审计专家,国资委推荐审计备选库专家,中国注册会计师协会资深会员;现为中天运审计五部部门总经理,担任多项大型国资、证券类项目总负责人,从业经验、项目管理经验丰厚。

项目质量控制负责人的执业资质:中国注册会计师

项目质量控制负责人是否从事过证券服务业务:是

项目质量控制负责人从事证券服务业务的年限:24年

项目质量控制负责人是否具备相应的专业胜任能力:是

2. 诚信记录

拟签字项目合伙人王秀萍、信翠双最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分等。

3.独立性

会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

审计费用180万元整,较2020年增加20万元,其中:年报审计费用130万元,较2020年增加10万元;内控审计费用50万元,较2020年增加10万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司第八届董事会审计委员会通过对中天运的执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行充分调研、审查和分析论证,认为中天运是一家符合《证券法》规定的财务审计机构,先后为多家上市公司提供年度审计服务,具备丰富的审计经验。在为公司提供审计服务的工作中,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为此,同意拟续聘中天运为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。

(二)独立董事事前认可意见和独立意见

事前认可意见:中天运是一家符合《证券法》规定的财务审计机构,有从事上市公司审计工作的丰富经验,具备足够的独立性、专业

胜任能力和投资者保护能力,能满足公司2021年度审计工作的要求。因此,同意将本议案提交董事会审议。

独立意见:本次续聘会计师事务所已得到了我们的事前认可。我们认为:中天运是一家符合《证券法》规定的财务审计机构,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,其在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了审计意见,续聘中天运有利于保障、提高公司审计工作的质量,有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。因此,我们一致同意续聘中天运为公司2021年度审计机构。

(三)董事会对议案审议和表决情况

2021年11月17日,公司第八届董事会第四十一次会审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见。

(四)生效日期

本次续聘会计师事务所事项需提交公司股东大会审议,自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

(一)董事会决议;

(二)审计委员会履职情况;

(三)独立董事事前认可意见和独立意见。

特此公告。

中国振华(集团)科技股份有限公司董事会2021年11月18日


  附件:公告原文
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