一、因工作原因，肖立书先生申请辞去公司董事、董事长、董事会下设专门委员会所有职务，经核查，披露原因与实际情况一致，对其辞职原因无异议。根据《公司法》《上市公司规范运作指引》和公司《章程》等有关规定，肖立书先生辞职导致公司董事会成员低于公司《章程》规定的最低人数，其辞去公司董事的申请将在公司股东大会选举新任董事后方可生效，在此之前，肖立书先生仍将按照法律、法规以及公司《章程》的规定继续履行董事职责。
二、因工作原因，陈刚先生申请辞去公司总经理职务，陈刚先生辞职后仍担任公司董事、公司发展战略委员会委员及审计委员会委员。经核查，披露原因与实际情况一致，对其辞职原因无异议。根据《公司法》《上市公司规范运作指引》和公司《章程》等有关规定，陈刚先生辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司的正常运作及经营管理工作的正常开展。陈刚先生辞去总经理职务的报
告自送达公司董事会之日起生效。
独立董事：张 波、赵 敏、余传利、李 俊
2022年11月16日