南风化工集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开情况
（1）召开时间：2019年9月17日
（2）召开地点：山西省运城市红旗东街376号南风化工集团股份有限公司会议室
（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长黄振山
（6）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，合法有效。
2、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表39人，代表股份177669196股，占公司有表决权股份总数的32.38%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表4人，代表股份169993492股，占公司有表决权股份总数的30.98%；通过网络投票出席会议的股东35人，代表股份7675704股，占公司有表决权股份总数的1.40%。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东及股东授权委托代表37人，代表股份7677028股，占公司有表决权股份总数的1.3989%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份1324股，占公司有表决权股份总数的0.0002％；
通过网络投票出席会议的股东35人，代表股份7675704股，占公司有表决权股份总数的1.3987％。
3、公司董事、监事、高级管理人员和山西恒一律师事务所律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
议案一：《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》
1、表决情况：
同意31834038股，占出席会议所有股东所持表决权的86.74%；反对4864390股，占出席会议所有股东所持表决权的13.26%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。现场投票结果，同意29022724股，占出席现场会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0.00%。
网络投票结果，同意2811314股，占网络表决股份总数的36.6261％；反对4864390股，占网络表决股份总数的63.3739％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决股份总数的0.0000％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意2812638股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的36.64%；反对4864390股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的63.36%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
2、表决结果：通过。
关联股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有公司股份140,970,768股，本议案回避表决。
议案二：《关于子公司租入资产的议案》
1、表决情况：
同意30234038股，占出席会议所有股东所持表决权的82.39%；
反对6464390股，占出席会议所有股东所持表决权的17.61%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。
现场投票结果，同意29022724股，占出席现场会议有表决权股份总数的100.00%；
反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0.00%。
网络投票结果，同意1211314股，占网络表决股份总数的15.7811％；反对6464390股，占网络表决股份总数的84.2189％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决股份总数的0.0000％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1212638股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的15.80%；反对6464390股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的84.20%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
2、表决结果：通过。
关联股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有公司股份140,970,768股，本议案回避表决。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山西恒一律师事务所
2、律师姓名：杨晓娜、梁慧茹
3、结论性意见：山西恒一律师事务所律师认为，南风化工集团股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
2、法律意见书。
特此公告。
南风化工集团股份有限公司董事会
二Ｏ一九年九月十八日