证券代码：000737 证券简称：ST南风 公告编号：2020-30
南风化工集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开情况
（1）召开时间：2020年7月28日
（2）召开地点：山西省运城市红旗东街376号南风化工集团股份有限公司会议室
（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长黄振山
（6）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，合法有效。
2、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表9人，代表股份170208982股，占公司有表决权股份总数的31.02%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表4人，代表股份169994068股，占公司有表决权股份总数的30.98%；通过网络投票出席会议的股东5人，代表股份214914股，占公司有表决权股份总数的0.04%。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东及股东授权委托代表7人，代表股份216814股，占公司有表决权股份总数的0.0395%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份1900股，占公司有表决权股份总数的0.0003％；通
过网络投票出席会议的股东5人，代表股份214914股，占公司有表决权股份总数的
0.0392％。
3、公司董事、监事、高级管理人员和山西恒一律师事务所律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
议案一：《关于与山西焦煤集团财务有限责任公司续签<金融服务协议>的议案》
1、表决情况：
同意29122300股，占出席会议所有股东所持表决权的99.60%；反对115914股，占出席会议所有股东所持表决权的0.40%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00 %。现场投票结果，同意29023300股，占出席现场会议有表决权股份总数的100.00 %；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0.00%。
网络投票结果，同意99000股，占网络表决股份总数的46.0649％；反对115914股，占网络表决股份总数的53.9351％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决股份总数的0.0000％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意100900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的46.54%；反对115914股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的53.46%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
2、表决结果：通过。
关联股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有公司股份140,970,768股，本议案回避表决。
议案二：《关于接受委托研发的关联交易议案》
1、表决情况：
同意29122300股，占出席会议所有股东所持表决权的99.60%；
反对115914股，占出席会议所有股东所持表决权的0.40%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00 %。
现场投票结果，同意29023300股，占出席现场会议有表决权股份总数的100.00 %；
反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0.00%。
网络投票结果，同意99000股，占网络表决股份总数的46.0649％；反对115914股，占网络表决股份总数的53.9351％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决股份总数的0.0000％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意100900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的46.54%；反对115914股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的53.46%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
2、表决结果：通过。
关联股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有公司股份140,970,768股，本议案回避表决。
议案三：《关于为全资子公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案》
1、表决情况：
同意170093068股，占出席会议所有股东所持表决权的99.93%；
反对115914股，占出席会议所有股东所持表决权的0.07%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。
现场投票结果，同意169994068股，占出席现场会议有表决权股份总数的
100.00%；反对 0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0.00%。
网络投票结果，同意99000股，占网络表决股份总数的46.0649％；反对115914股，占网络表决股份总数的53.9351％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决股份总数的0.0000％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意100900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的46.54%；反对115914股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的53.46%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
2、表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山西恒一律师事务所
2、律师姓名：孙水泉、梁慧茹
3、结论性意见：山西恒一律师事务所律师认为，南风化工集团股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
2、法律意见书。
特此公告。
南风化工集团股份有限公司董事会
二Ｏ二Ｏ年七月二十九日