证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2020-81
国海证券股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：
1.现场会议召开时间：2020年12月8日下午14:30。
2.网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年12月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00。
（2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年12月8日上午09:15至下午15:00。
（二）召开地点：南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会
议室。
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合。
（四）召集人：公司董事会。
（五）主持人：何春梅董事长。
（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《国海证券股份有限公司章程》的有关规定。
（七）出席本次会议的股东共计44人，代表股份2,307,505,218股，占公司有表决权股份总数的42.3821%。其中，出席现场会议的股东共5人，代表股份1,794,908,800股，占公司有表决权股份总数的32.9672%；通过网络投票的股东共39人，代表股份512,596,418股，占公司有表决权股份总数的9.4149%。
（八）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）会议以记名投票的方式，对会议议案进行了投票表决。
《关于设立资产管理子公司并变更公司经营范围的议案》
同意2,307,162,648股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9852%；反对342,570股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0148%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
本议案由股东大会以特别决议通过，即获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海上正恒泰律师事务所
（二）律师姓名：李备战、周文平
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格与会议召集人的资格、本次股东大会的审议事项及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《国海证券股份有限公司章程》的规定，本次股东大会的会议表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书；
（三）2020年第二次临时股东大会各项会议资料。特此公告。
国海证券股份有限公司董事会二○二○年十二月九日