葫芦岛锌业股份有限公司 2015 年半年度报告全文
葫芦岛锌业股份有限公司
2015 年半年度报告
2015-028
2015 年 08 月
葫芦岛锌业股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人王明辉、主管会计工作负责人王文利及会计机构负责人(会计主
管人员)杜光辉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义........................................ 2
第二节 公司简介 ................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要...................................... 7
第四节 董事会报告 ................................................. 9
第五节 重要事项 .................................................. 14
第六节 股份变动及股东情况......................................... 33
第七节 优先股相关情况 ............................................ 36
第八节 董事、监事、高级管理人员情况............................... 37
第九节 财务报告 .................................................. 38
第十节 备查文件目录 ............................................. 142
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释义
释义项 指 释义内容
释义项 指 释义内容
公司或本公司 指 葫芦岛锌业股份有限公司
巨潮资讯网 指 中国证监会指定公司信息披露网站(网址 http://www.cninfo.com.cn)
证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
报告期、本报告期、上半年 指 2015 年上半年
董事会 指 葫芦岛锌业股份有限公司董事会
监事会 指 葫芦岛锌业股份有限公司监事会
股东大会 指 葫芦岛锌业股份有限公司股东大会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《葫芦岛锌业股份有限公司章程》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 锌业股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 葫芦岛锌业股份有限公司
公司的法定代表人 王明辉
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘建平 刘采奕
辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号葫芦 辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号葫芦
联系地址
岛锌业股份有限公司证券部 岛锌业股份有限公司证券部
电话 0429-2024121 0429-2024121
传真 0429-2101801 0429-2101801
电子信箱 hld_xygf@163.com hld_xygf@163.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2014 年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
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见 2014 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 2,088,744,046.74 1,917,608,216.30 8.92%
归属于上市公司股东的净利润（元） 47,530,428.18 43,970,542.93 8.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
45,946,486.31 10,814,880.35 324.85%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -48,775,086.53 -90,310,455.80 45.99%
基本每股收益（元/股） 0.03 0.03 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.03 0.00%
加权平均净资产收益率 2.43% 2.35% 0.08%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,240,965,789.67 3,328,695,287.05 -2.64%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,981,937,546.90 1,934,407,118.72 2.46%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,385,776.28
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,942,968.59
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 26,749.56
合计 1,583,941.87 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
今年以来，世界经济复苏缓慢，国内经济增速总体面临较大下行压力，有色金属市场价格波动剧烈，
把握市场脉搏难度加大。面对复杂局面，公司董事会与管理层主要开展以下工作：一是强化生产组织管理，
以稳定生产为基础，坚持运行趋势分析，强化运行过程控制，加强协调指挥，增强生产组织的系统性和预
见性充分挖掘生产潜力，实现产量稳步增长；二是围绕采购降成本，营销增效益目标，经营系统着力加强
市场综合研究，不断提高对市场的把握能力和价格趋势的判断能力。加强产、供、销联动管理，提升产品
盈利能力和原料保障能力，逐步提升总体营销效益；三是公司以堵塞漏洞、消除浪费、提高效益为目标，
将精细化管理工作进一步向广度、深度拓展，严抓工作的每一个流程、生产的每一道工序、管理的每一个
环节，促进管理水平全面提升，推进挖潜增效进一步深入。
报告期内，公司完成有色金属总量14.48万吨，化工产品产量25.68万吨；实现主营业务收入208,874万
元，发生营业总成本204,280万元，实现归属于上市公司股东的净利润4,753万元。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 2,088,744,046.74 1,917,608,216.30 8.92%
营业成本 1,809,732,893.90 1,755,455,783.01 3.09%
主要原因是本期运输费
销售费用 29,822,066.25 15,810,862.67 88.62%
及装卸费增加所致。
管理费用 142,241,759.55 113,584,042.11 25.23%
主要原因是本期利息支
财务费用 23,259,751.71 -543,345.41 4,380.84%
出增加所致。
所得税费用 0.00 0.00 0.00%
研发投入 984,352.59 976,556.26 0.80%
主要原因是本期销售商
经营活动产生的现金流
-48,775,086.53 -90,310,455.80 45.99% 品增加最终导致现金流
量净额
量净额增加所致。
投资活动产生的现金流 主要原因是本期购建固
-8,115,902.76 -19,300.00 -41,951.31%
量净额 定资产增加所致。
主要原因是本期取得借
筹资活动产生的现金流
5,981,753.19 -41,998,770.37 114.24% 款所收到的现金增加所
量净额
致。
现金及现金等价物净增 -50,909,236.10 -132,328,526.17 61.53% 主要原因是期初现金及
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加额 现金等价物余额减少所
致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
1.充分挖掘生产潜力，实现产量稳步增长。
（1）重新修订了生产指标考核体系，把进厂物资质量、中间产品产量、质量等凡是能对生产造成不
利影响的指标全部纳入考核范围，确保生产的平稳运行。
（2）在不影响生产的前提下，剔除了不必要的检修，大幅削减了外委检修项目改为内部检修，压缩
检修工期，错开各系统的检修时间，使三大炼锌系统可开动的设备全部实现了满负荷生产。
2.科学研判市场，努力向市场要效益。
（1）原料差价明显提高。着力加强对原料市场的研判，踏准原料市场变化节奏，根据国内外市场比
值情况，及时调整国内外原料采购比例，使原料供应结构始终处于最经济合理状态。国内原料采购取消了
部分中间环节，扩大大型矿山和资源企业的直供比例。
（2）采购成本持续降低。年初以来，受宏观经济增速放缓、能源消费结构调整等影响，煤炭价格持
续下滑，针对煤炭市场下行趋势，公司加大燃料市场考察和信息搜集力度，及时研判价格走势，推行招标
与议标相结合，确保采购价格在“定价期”处于较低水平，实现价格效益最大化。
（3）产品保持稳健销售。公司充分发挥品牌优势，大力开发新市场，采取了销量与价格挂钩的新策
略，提高用户的采购积极性。增设了天津地区的厂外仓库，促进了华北地区的市场开发，扩大了产品覆盖
面。准确掌握了现货市场特征，精确判断市场价格走势，及时调整销售价格，合理控制出货节奏，在产品
定价上采取了区域价格、季节价格、促销价格、团购价格、零售价格等组合价格体系，不但实现了产销平
衡，也取得了较好的经济效益。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
铅锌产品销售 2,067,039,722.29 1,787,828,601.63 13.51% 9.37% 3.26% 5.12%
分产品
热镀锌 1,006,423,607.95 871,478,457.96 13.41% 8.35% 3.25% 4.28%
锌锭 768,544,946.57 652,616,447.93 15.08% 18.61% 7.81% 8.50%
硫酸 46,576,360.86 32,815,619.90 29.54% 34.12% 6.78% 18.03%
其他产品 245,494,806.91 230,918,075.84 5.94% -11.82% -8.06% -3.84%
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分地区
国内 2,067,039,722.29 1,787,828,601.63 13.51% 9.37% 3.26% 5.12%
四、核心竞争力分析
公司是国内第一家采用竖罐炼锌技术的企业，“葫锌”牌锌锭是国内第一家在LME注册的锌产品，因其
具有含铁低、纯度高等独特的物理化学质量，获国家产品质量免检证书。
公司是东北和华北唯一一家特大型有色金属冶炼企业，产品的区域市场优势十分明显。公司距葫芦岛
港3千米，距锦州港37千米，厂区铁路专线与国铁相连，距京沈高速公路12千米，公路、铁路、水路交通
发达。
公司是国内外唯一一家拥有竖罐、电解、鼓风炉三种炼锌工艺的企业，已初步形成原料适应能力强、
冶炼回收率高、中间物料可以互相搭配等互补优势。公司的综合回收工作已取得了新的进展，铜、铅、镉、
锑、铋、硒、铟、金、银、铂、钯的综合回收达到同行业先进水平。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资成 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面值 报告期损 会计核算
公司名称 公司类别 股份来源
本（元） 数量（股） 比例 数量（股） 比例 （元） 益（元） 科目
葫芦岛银
可供出售
行股份有 商业银行 9,547,724.00 5,000,000 0.38% 5,000,000 0.38% 9,547,724.00 0.00 外购
金融资产
限公司
合计 9,547,724.00 5,000,000 -- 5,000,000 -- 9,547,724.00 0.00 -- --
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
主要产品
公司名称 公司类型 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
或服务
葫芦岛有
色金属（集
子公司 工业 贸易 80000000.00 8,805,064.29 -51,867,468.89 0.00 1,687.81 1,687.81
团）进出口
有限公司
5、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、对 2015 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
2015 年 06 月 18 日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者 公司生产经营情况
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第五节 重要事项
一、公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规以及规范性文件要求，不
断完善法人治理结构，持续深入开展公司治理活动，建立健全公司内部控制制度体系，进一步提高公司治
理水平，切实维护公司及全体股东利益。
报告期内，公司结合实际情况，修订完善了《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》及《股东
大会议事规则》。截至报告期末，公司内部治理结构完整、健全、清晰，公司治理实际情况与《公司法》
和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
二、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
√ 适用 □ 不适用
诉讼(仲裁)基本情 涉案金额（万 是否形成预计 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理 诉讼(仲裁)判决
披露日期 披露索引
况 元） 负债 进展 结果及影响 执行情况
湖南万通科技有
判决已生 支持原告诉讼请
限公司诉锌业买 37 否 尚未执行
效 求
卖合同纠纷
江苏江涛环境工
程有限公司诉锌
业合同纠纷 98.8 98.8 否 尚未开庭
万，我方反诉其
110 万
三、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
四、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
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五、资产交易事项
1、收购资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未收购资产。
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售资产。
3、企业合并情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生企业合并情况。
六、公司股权激励的实施情况及其影响
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划及其实施情况。
七、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
占同类 获批的 可获得
关联交 关联交 是否超 关联交
关联交 关联关 关联交 关联交 关联交 交易金 交易额 的同类 披露日 披露
易定价 易金额 过获批 易结算
易方 系 易类型 易内容 易价格 额的比 度（万 交易市 期 索引
原则 （万元） 额度 方式
例 元） 价
中冶葫
芦岛有 同受一
采购材 采购材 协议价 协议价
色金属 个母公 280.76 0.37% 5,000 否 现款
料等 料等 格 格
集团有 司控制
限公司
葫芦岛 母公司
宏跃北 第二大
采购材 采购材 协议价 协议价
方铜业 股东控 1,228.11 1.61% 5,000 否 现款
料 料 格 格
有限责 制的子
任公司 公司
葫芦岛 母公司 采购商 采购商 协议价 协议价
5,227.25 6.83% 20,000 否 现款
八家股 第二大 品 品 格 格
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份有限 股东控
公司 制的子
公司
中冶葫
芦岛有 同受一
销售材 销售材 协议价 协议价
色金属 个母公 833.28 0.40% 10,000 否 现款
料等 料等 格 格
集团有 司控制
限公司
葫芦岛 母公司
宏跃北 第二大
销售材 销售材 协议价 协议价
方铜业 股东控 904.77 0.43% 30,000 否 现款
料等 料等 格 格
有限责 制的子
任公司 公司
中冶集
同受一
团国际
个最终 销售商 销售商 协议价 协议价
经济贸 20,000 否
控制方 品 品 格 格
易有限
控制
公司
中冶集
同受一
团国际
个最终 采购商 采购商 协议价 协议价
经济贸 30,000 否
控制方 品 品 格 格
易有限
控制
公司
合计 -- -- 8,474.17 -- 120,000 -- -- -- -- --
大额销货退回的详细情况 无
2、资产收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
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5、其他关联交易
√ 适用 □ 不适用
2015年1月21日，公司于控股股东签署《借款展期协议》，就剩余未清偿部分借款达成如下协议：葫
芦岛有色同意就公司尚未清偿借款5 亿元予以展期，借款期限为半年，自2015年1月1日至2015年6月30日
止，借款按照人民银行同期贷款基准利率上浮10%收取利息。
关联交易临时报告披露网站相关查询
临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称
关于公司大股东借款展期的关联交易公告 2015 年 01 月 23 日 巨潮资讯网
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在担保情况。
3、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在其他重大合同。
4、其他重大交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大交易。
十、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
1. 避免同业竞
争：现在和将来
中冶集团不从
事与锌业股份
形成同业竞争
关系的业务，也
不投资由中冶
集团控股的与
锌业股份形成
