股票代码:000751 股票简称:锌业股份 公告编号:2019-018
葫芦岛锌业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、续聘会计师事务所的审议程序
1.公司董事会审计委员会审议通过,同意续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司2019年度会计及内控审计机构并将该议案提交公司董事会审议。
2.公司于2019年4月19日召开的第九届董事会第十八次会议,审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。公司董事会决定续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度会计及内控审计机构,全年审计费用合计70万元,聘期为一年。该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
二、独立董事意见
续聘公司2019年度审计机构的事前认可:公司拟续聘的华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为2019年度审计机构,该所具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司审计工作的要求。综上所述,我们同意提交公司董事会审议。
续聘公司2019度审计机构的独立意见:我们认为,华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2018年度审计过程中,勤勉尽责,遵循了独立、客观、公正的职业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,公司续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度会计及内控审计机构,符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,同意续聘并提交股东大会审议。
三、备查文件
1.公司第九届董事会第十八次会议决议。
2.独立董事对该事项发表的独立意见。
特此公告。
葫芦岛锌业股份有限公司董事会
2019年4月19日