葫芦岛锌业股份有限公司
HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.
证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-003
葫芦岛锌业股份有限公司关于第十届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
葫芦岛锌业股份有限公司第十届董事会第三十六次会议于2024年4月1日下午在公司四楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前5天，公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事9人、实到会董事9人，公司监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。会议由董事长于恩沅先生主持，会议审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》；
详见同日巨潮资讯网《关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》
关联董事于恩沅、张正东、王峥强、姜洪波、王永刚、李文弟回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。
二、审议通过了《关于资产租赁暨关联交易的议案》；
详见同日巨潮资讯网《关于资产租赁暨关联交易的公告》
关联董事于恩沅、张正东、王峥强、姜洪波、王永刚、李文弟回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。
特此公告。
葫芦岛锌业股份有限公司2024年4月1日