福建漳州发展股份有限公司关于为全资子公司漳州发展水务集团
有限公司提供担保额度的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司于2019年11月26日召开的第七届董事会2019年第六次临时会议审议通过了《关于为全资子公司漳州发展水务集团有限公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资子公司漳州发展水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）向金融机构申请贷款提供连带责任保证担保，担保额度为不超过28,000万元；贷款用于“漳州市第三自来水厂（一期）工程项目”；担保期限不超过14年（自担保协议生效之日起）；上述担保额度为融资本金额度，因实际借款产生的利息费用及由此所产生的相关费用，公司承担保证责任；并授权管理层办理后续相关事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。
二、漳州发展水务集团有限公司基本情况
成立日期：2008年08月07日
注册地点：漳州市芗城区胜利东路漳州发展广场第16层
法定代表人：孙少群
注册资本：6,330万元经营范围：集中式供水(凭卫生许可证开展经营活动)；自来水设备安装；供水设备及零配件销售；供水配套服务；城市供水工程、排水工程、污水工程的设计与施工；城市道路、桥梁、隧道、公共广场工程的设计与施工；污水处理；市政公用工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2019年09月30日，水务集团未经审计总资产117,047.57万元，负债92,401.08万元，净资产 24,646.49万元；2019年1-9月营业收入30,206.82万元，营业利润6,376.28万元，净利润4,836.52万元。
三、担保事项的主要内容
本次公司为水务集团提供担保额度为不超过28,000万元；用于“漳州市第三自来水厂（一期）工程项目”；担保期限不超过14年（自担保协议生效之日起）；担保责任为连带责任保证担保。公司将根据本次担保实施进展情况及时履行信息披露义务。
四、董事会意见
水务集团为公司全资子公司，本次担保有利于推动漳州市第三自来水厂（一期）工程项目顺利建设。公司已建立了具有可操作性的母子公司管理相关制度，以规范子公司投、融资等重大事项，能够有效的防范经营风险。
五、独立董事意见
公司为全资子公司漳州发展水务集团有限公司提供担保额度，有利于推动漳州市第三自来水厂（一期）工程项目顺利建设，风险可控；本次担保表决程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意本担保事项，并将该事项提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司已审议通过（不包括本次董事会审议的担保事项）的对下属企业及子公司对下属企业提供对外担担保额度为不超过121,625万元，截至2019年10月31日，公司及子公司对外担保总额为28,270.56万元，占2018年度归属于母公司净资产的12.53%。除此之外，公司及下属公司无逾期对外担保情况，不存在对股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
七、其他
1.第七届董事会2019年第六次临时会议决议；
2. 独立董事独立意见
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会二○一九年十一月二十七日