山西路桥股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年2月8日（星期三）15：00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2023年2月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票时间为2023年2月8日9:15至2023年2月8日15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：山西省太原市小店区清控创新基地B座10层会议室
3.召开方式：本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
4.召集人：山西路桥股份有限公司董事会。
5.主持人：董事长武艺先生
本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.出席本次股东大会的股东及股东代表共13人，代表股份1,149,574,479股，占公司股份总数的78.3457％。其中：
（1）通过现场投票的股东3人，代表股份999,946,955股，占上市公司总股份的68.1483％。
（2）通过网络投票的股东10人，代表股份149,627,524股，占上市公司总股份的10.1974％。
（3）通过现场和网络投票的中小股东10人，代表股份21,116,624股，占上市公司总股份的1.4391％。
2.公司董事、监事、高级管理人员出席和列席了本次会议。山西中吕律师事务所贺勇、范思远律师出席本次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的审议及表决情况如下：
议案1.00《关于选举公司董事的议案》
总表决情况：同意1,149,565,379股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对9,000股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0008％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.000009％。
中小股东总表决情况：同意21,107,524股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9569％；反对9,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0426％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0005％。
该议案获得通过，韩昱先生当选公司第八届董事会董事。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经山西中吕律师事务所贺勇律师、范思远律师出席会议见证，并对本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格以及会议表决程序、表决结果等事项出具了法律意见书。本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
1.2023年第一次临时股东大会决议；
2.山西中吕律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
山西路桥股份有限公司董事会
2023年2月8日