山东新华制药股份有限公司第九届监事会2019年第一次临时会议决议公告本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第九届监事会2019年第一次临时会议通知于二零一九年九月十六日以书面形式发出，会议于二零一九年九月十八日以书面方式召开，应到会监事5名，实际参会监事5名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司公司章程（“公司章程”）的规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
通过本公司竞购山东新华万博化工有限公司33%股权关联交易的议案（见同日发布的关于本公司竞购山东新华万博化工有限公司33%股权关联交易公告）；
5 票赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。
备查文件
本公司第九届监事会2019年第一次临时会议记录
特此公告
山东新华制药股份有限公司监事会
二零一九年九月十八日