山东新华制药股份有限公司关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。山东新华制药股份有限公司（“公司”）于2024年3月28日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体内容说明如下：
鉴于山东新华制药股份有限公司（“公司”）2021年A股股票期权激励计划第一个行权期行权工作于2024年1月15日业已完成，公司股本新增7,724,800股，公司总股本由674,682,835股，增加到682,407,635股，现将《公司章程》有关内容具体修订如下：
一、原《公司章程》第二十条：
“第二十条 经国务院授权的公司审批部门批准，公司可以发行的普通股总数为457,312,830股。其中：公司成立时向发起人发行国家股217,440,000股，并发行法人股16,719,500股，内部职工股33,153,330股。经中国证券监督管理委员会批准，公司于1996年发行境外上市外资股150,000,000股，于1997年向境内公众发行10,000,000股境内上市内资股。经中国证券监督管理委员会批准，公司于2001年向境内公众增发30,000,000股境内上市内资股。根据财政部财税财企便函[2001]78号文，山东新华医药集团有限责任公司同时减持国有股300万股。根据山东省国有资产监督管理委员会鲁国资产权函[2006]74号文，山东新华医药集团有限责任公司向全体流通A股股东支付26,653,665股股票对价。
经中国证券监督管理委员会的证监许可[2017]459号文批准，公司2017年非公开发行境内上市内资股21,040,591股。本次发行完成后，公司的股本结构为：股份总数为478,353,421股，全部为普通股。其中：境内上市内资股328,353,421股，约占公司股份总数的68.64%；境外上市外资股150,000,000股，约占公司股份总数的31.36%。
经公司实施 2017 年度分红派息方案后，公司的股本结构为：股份总数为621,859,447股，全部为普通股。其中：境内上市内资股426,859,447股，约占公司股份总数的68.64%；境外上市外资股195,000,000股，约占公司股份总数的31.36%。
经公司股东大会以特别决议批准，公司2018 年A 股股票期权激励计划第一个行权期行权后，公司的股本结构为：已发行股份总数为 627,367,447 股，全部为普通股。其中：境内上市内资股432,367,447 股，约占公司已发行股份总数的68.92%；境外上市外资股 195,000,000 股，约占
公司已发行股份总数的31.08%。
经公司股东大会以特别决议批准，公司2018年A股股票期权激励计划第二个行权期行权后，公司的股本结构为：股份总数为632,535,247股，全部为普通股。其中：境内上市内资股437,535,247股，约占公司股份总数的69.17%；境外上市外资股195,000,000股，约占公司股份总数的30.83%。经公司股东大会以特别决议批准，公司非公开发行A股实施完成后，公司的股本结构为：股份总数为669,627,235股，全部为普通股。其中：境内上市内资股474,627,235股，约占公司股份总数的70.88%；境外上市外资股195,000,000股，约占公司股份总数的29.12%。
经公司股东大会以特别决议批准，公司2018年A股股票期权激励计划第三个行权期行权后，公司的股本结构为：股份总数为674,682,835股，全部为普通股。其中：境内上市内资股479,682,835股，约占公司股份总数的71.10%；境外上市外资股195,000,000股，约占公司股份总数的28.90%。”
现修改为：
“第二十条 经国务院授权的公司审批部门批准，公司可以发行的普通股总数为457,312,830股。其中：公司成立时向发起人发行国家股217,440,000股，并发行法人股16,719,500股，内部职工股33,153,330股。经中国证券监督管理委员会批准，公司于1996年发行境外上市外资股150,000,000股，于1997年向境内公众发行10,000,000股境内上市内资股。经中国证券监督管理委员会批准，公司于2001年向境内公众增发30,000,000股境内上市内资股。根据财政部财税财企便函[2001]78号文，山东新华医药集团有限责任公司同时减持国有股300万股。根据山东省国有资产监督管理委员会鲁国资产权函[2006]74号文，山东新华医药集团有限责任公司向全体流通A股股东支付26,653,665股股票对价。
经中国证券监督管理委员会的证监许可[2017]459号文批准，公司2017年非公开发行境内上市内资股21,040,591股。本次发行完成后，公司的股本结构为：股份总数为478,353,421股，全部为普通股。其中：境内上市内资股328,353,421股，约占公司股份总数的68.64%；境外上市外资股150,000,000股，约占公司股份总数的31.36%。
经公司实施 2017 年度分红派息方案后，公司的股本结构为：股份总数为621,859,447股，全部为普通股。其中：境内上市内资股426,859,447股，约占公司股份总数的68.64%；境外上市外资股195,000,000股，约占公司股份总数的31.36%。
经公司股东大会以特别决议批准，公司2018 年A 股股票期权激励计划第一个行权期行权后，公司的股本结构为：已发行股份总数为 627,367,447 股，全部为普通股。其中：境内上市内资股432,367,447 股，约占公司已发行股份总数的68.92%；境外上市外资股 195,000,000 股，约占公司已发行股份总数的31.08%。
经公司股东大会以特别决议批准，公司2018年A股股票期权激励计划第二个行权期行权后，公司的股本结构为：股份总数为632,535,247股，全部为普通股。其中：境内上市内资股437,535,247股，约占公司股份总数的69.17%；境外上市外资股195,000,000股，约占公司股份总数的30.83%。经公司股东大会以特别决议批准，公司非公开发行A股实施完成后，公司的股本结构为：股份总数为669,627,235股，全部为普通股。其中：境内上市内资股474,627,235股，约占公司股份总数的70.88%；境外上市外资股195,000,000股，约占公司股份总数的29.12%。经公司股东大会以特别决议批准，公司2018年A股股票期权激励计划第三个行权期行权后，公司的股本结构为：股份总数为674,682,835股，全部为普通股。其中：境内上市内资股479,682,835股，约占公司股份总数的71.10%；境外上市外资股195,000,000股，约占公司股份总数的28.90%。
经公司股东大会以特别决议批准，公司2021年A股股票期权激励计划第一个行权期行权后，公司的股本结构为：股份总数为682,407,635股，全部为普通股。其中：境内上市内资股487,407,635股，约占公司股份总数的71.42%；境外上市外资股195,000,000股，约占公司股份总数的28.58%。”
二、原《公司章程》第二十三条：
“第二十三条 公司的注册资本为人民币674,682,835元。”
现修改为：
“第二十三条 公司的注册资本为人民币682,407,635元。”
特此公告。
山东新华制药股份有限公司董事会
2024年3月28日