中国有色金属建设股份有限公司第八届董事会第99次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
本公司于2020年6月22日以通讯方式召开了第八届董事会第99次会议，应参加董事7人，实际参加董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》
公司2020年第三次临时股东大会定于2020年7月8日召开，会议召开的具体事项详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年第三次临时股东大会通知公告》。
三、备查文件
1、第八届董事会第99次会议决议签字盖章件。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2020年6月23日