中百控股集团股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告
2021年3月23日，中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第二十九次会议，审议并通过了《公司2020年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。现将2020年度利润分配预案公告如下：
一、公司2020年度利润分配预案
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2020年度税后净利润88,587,747.46元，提取10%的法定盈余公积金及10%的任意盈余公积金共计17,717,549.50元，2020年度实现的可供股东分配利润为70,870,197.96元，加年初未分配利润729,795,265.48元，减2020年分派2019年度现金股利32,801,474.30元，2020年度累计可供股东分配的利润为767,863,989.14元。
为积极回报公司股东，在符合利润分配原则、保证公司经营发展的情况下，公司提出2020年度利润分配预案为：总股本681,021,500股扣减回购的库存股24,992,014股，以656,029,486股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计分配现金红利32,801,474.30元（含税），其余可分配利润转入下一年度，本年度不送红股，不以公积金转增股本。
根据中国证监会、深圳证券交易所相关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司在2020年度以集中竞价方式支付现金160,195,033.68元（不含交易费用）用于回购股份，该金额视同2020年度现金分红，纳入公司2020年度现金分红总额，因此公司2020年度实际拟分配现金红利共计192,996,507.98元（含2020年度实施的股份回购金额）。
本次利润分配方案披露至实施期间如公司股本发生变化，公司拟保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性
公司2020年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》对利润分配的相关要求，本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。本次分配方案符合公司章程规定的利润分配政策，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。本次利润分配预案已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
三、公司董事会意见
董事会认为：公司2020年度利润分配预案符合公司的实际情况和全体股东的长远利益，符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形，一致同意将《公司2020年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。
四、公司监事会意见
本次利润分配预案已经第九届监事会第十七次会议审议通过。监事会认为：
公司2020年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害投资者利益的情况。同意上述利润分配预案，并提交公司2020年年度股东大会审议。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司2020年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害投资者利益的情况。董事会的表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。同意公司2020年度利润分配预案，并提交公司2020年年度股东大会审议。
六、备查文件
1.公司第九届董事会第二十九次会议决议；
2.公司第九届监事会第十七次会议决议；
3.公司独立董事关于2020年度利润分配预案的独立意见。
特此公告。
中百控股集团股份有限公司
董 事 会2021年3月25日