证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2021-033
中百控股集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
特别提示1．本次股东大会没有出现否决议案的情形。2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开情况
1．召开时间现场会议召开时间为: 2021年3月25日（星期四）15：00网络投票时间为:
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年3月25日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2021年3月25日9:15—15:00。
2．现场会议召开地点：公司本部五楼508会议室(湖北省武汉市硚口区古田二路南泥湾大道汇丰企业总部B座8号楼)
3．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4．召集人：公司董事会
5．现场会议主持人：李军董事长
6．本次股东大会的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东15人，代表股份478,231,229股，占上市公司总
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
股份的70.2226％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份272,860,702股，占上市公司总股份的40.0664％。通过网络投票的股东11人，代表股份205,370,527股，占上市公司总股份的30.1562％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份2,812,890股，占上市公司总股份的0.4130％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份794,489股，占上市公司总股份的0.1167％。通过网络投票的股东8人，代表股份2,018,401股，占上市公司总股份的0.2964％。
公司部分董事、监事出席了本次现场会议，高级管理人员列席了会议，北京天达共和（武汉）律师事务所万维、王国瑜律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议案：
一、《关于公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事候选人的议案》
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，会议采取累积投票制的方式选举李军、汪梅方、邵博、吴莉敏、孙昊、苏明波等6人为公司第十届董事会非独立董事。根据表决结果，李军、汪梅方、邵博、吴莉敏、孙昊、苏明波等6人当选为公司第十届董事会非独立董事。
| 序号 | 非独立董事候选人 | 同意票（股） | 同意票比例（%） | 表决结果 | |
| 1 | 李军 | 与会股东总表决结果 | 477,094,528 | 99.76 | 表决通过 |
| 其中：中小投资者表决结果 | 1,676,189 | 59.59 | |||
| 2 | 汪梅方 | 与会股东总表决结果 | 477,093,828 | 99.76 | |
| 其中：中小投资者表决结果 | 1,675,489 | 59.56 | |||
| 3 | 邵博 | 与会股东总表决结果 | 477,094,529 | 99.76 | |
| 其中：中小投资者表决结果 | 1,676,190 | 59.59 | |||
| 4 | 吴莉敏 | 与会股东总表决结果 | 477,933,433 | 99.94 | |
| 其中：中小投资者表决结果 | 2,515,094 | 89.41 | |||
| 5 | 孙昊 | 与会股东总表决结果 | 477,332,733 | 99.81 | |
| 其中：中小投资者表决结果 | 1,914,394 | 68.06 | |||
| 6 | 苏明波 | 与会股东总表决结果 | 477,094,529 | 99.76 | |
| 其中：中小投资者表决结果 | 1,676,190 | 59.59 |
二、《关于公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事候选人的议案》。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，会议采取累积投票制的方式选举黄静、刘启亮、孙晋、冀志斌等 4人为公司第十届董事会独立董事。上述独立董事候选人的任职资格已提交深交所审核无异议。根据表决结果，黄静、刘启亮、孙晋、冀志斌等4人当选为公司第十届董事会独立董事。
| 序号 | 独立董事候选人 | 同意票（股） | 同意票比例（%） | 表决结果 | |
| 1 | 黄静 | 与会股东总表决结果 | 477,099,629 | 99.76 | 表决通过 |
| 其中：中小投资者表决结果 | 1,681,290 | 59.77 | |||
| 2 | 刘启亮 | 与会股东总表决结果 | 477,092,828 | 99.76 | |
| 其中：中小投资者表决结果 | 1,674,489 | 59.53 | |||
| 3 | 孙晋 | 与会股东总表决结果 | 477,092,831 | 99.76 | |
| 其中：中小投资者表决结果 | 1,674,492 | 59.53 | |||
| 4 | 冀志斌 | 与会股东总表决结果 | 477,092,832 | 99.76 | |
| 其中：中小投资者表决结果 | 1,674,493 | 59.53 |
三、《关于公司监事会换届暨选举第十届监事会非职工监事的议案》根据《公司法》《公司章程》的有关规定，会议采取累积投票制的方式选举胡剑、贾蕾、王颖等3人为公司第十届监事会非职工监事。根据表决结果，胡剑、贾蕾、王颖等3人当选为公司第十届监事会非职工监事。
| 序号 | 监事候选人 | 同意票（股） | 同意票比例（%） | 表决结果 | |
| 1 | 胡剑 | 与会股东总表决结果 | 477,092,829 | 99.76 | 表决通过 |
| 其中：中小投资者表决结果 | 1,674,490 | 59.53 | |||
| 2 | 贾蕾 | 与会股东总表决结果 | 477,096,229 | 99.76 | |
| 其中：中小投资者表决结果 | 1,677,890 | 59.65 | |||
| 3 | 王颖 | 与会股东总表决结果 | 477,094,532 | 99.76 | |
| 其中：中小投资者表决结果 | 1,676,193 | 59.59 |
经公司第二十一届一次职工代表大会选举，李慧斌当选为公司第十届董事会职工董事；张永生、姚芸当选为公司第十届监事会职工监事。（详见2021年3月17日巨潮资讯网相关公告）。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京天达共和（武汉）律师事务所
2.律师姓名：万维、王国瑜
3.结论性意见：公司本次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席
和列席会议的人员资格、会议的表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，本次临时股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1.中百控股集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议。
2.中百控股集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会法律意见书。
中百控股集团股份有限公司董 事 会
2021年3月26日