中航飞机股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航飞机股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四次会议通知于2020年10月18日以电子邮件方式发出,会议于2020年10月28日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事12名,实际参加表决董事12名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议经过表决,形成如下决议:
一、批准《2020年第三季度报告》
同意:12票,反对:0票,弃权:0票。
(《2020年第三季度报告全文》详见2020年10月30日巨潮资讯网;《2020年第三季度报告正文》详见2020年10月30日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。)
二、批准《关于转让西飞国际科技发展(西安)有限公司100%股权的议案》
同意公司在北京产权交易所以公开挂牌方式转让所持西飞国际科技
发展(西安)有限公司100%的股权,挂牌交易底价不低于26,659.32万元人民币。
授权公司经理层负责办理上述股权挂牌转让的具体事宜。同意:12票,反对:0票,弃权:0票。(详见2020年10月30日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上发布的《出售资产公告》。)
三、备查文件
第八届董事会第四次会议决议。
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十月三十日