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美达股份:2020年第一次临时股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2020-08-21

广东新会美达锦纶股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间:

(一)现场会议开始时间:2020年8月20日14:30。

(二) 互联网投票系统投票时间:2020年8月20日9:15-2020年8月20日15:00。

(三) 交易系统投票时间:2020年8月20日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.现场会议召开地点:本公司206会议室

3.召开方式:现场会议结合网络投票

4.召集人:广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

5.主持人:董事长李坚之先生

6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

(二)出席会议情况

出席会议股东(代理人)共10人,持有表决权股份总数154,982,985股,占公司有表决权股份的29.3451%。其中,通过网络方式投票的股东4人,网络表决股份62,600股,占公司有表决权

股份的0.0119% ,通过现场方式投票的股东6人,现场表决股份154,920,385股,占公司有表决权股份的29.3332%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师等人员列席了本次股东大会。

二、提案审议情况

(一)会议以现场投票结合网络投票方式进行审议。

(二)本次股东大会的议案审议情况:

本次会议议案表决情况和表决结果如下:

议案序号

议案序号议案名称同意反对弃权表决 结果
票数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)票数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)票数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)
1关于聘任财务及内控审计机构的议案154,939,88599.9722%43,1000.0278%00通过

其中中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

议案序号议案名称同意反对弃权表决 结果
票数占出席本次股东大会的中小投资者持有效表决权总数比例(%)票数占出席本次股东大会的中小投资者持有效表决权总数比例(%)票数占出席本次股东大会的中小投资者持有效表决权总数比例(%)
1关于聘任财务及内控审计机构的议案22,80034.5979%43,10065.4021%00通过

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:广东广能律师事务所

2.律师姓名:陈洁芳 关超鸿

3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的资格、审议的议案以及表决程序、表决结果,均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

备查文件:

1、经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议。

2、广东广能律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

2020年8月20日


  附件:公告原文
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