广东新会美达锦纶股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议于2022年10月27日召开，受全国疫情因素影响，此次会议采用远程表决方式进行。公司现任董事9名均亲自出席会议，公司监事列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。经讨论，以记名表决方式通过：
一、美达股份2022年第三季度报告(9票同意，0 票反对，0票弃权)。（具体内容详见巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn）
董事会成员保证本公司2022年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、关于公司2022年前三季度计提信用及资产减值准备的议案（9票同意，0票反对，0票弃权）。独立董事就该议案发表了独立意见。（具体内容详见巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn）
三、关于会计政策变更的议案（9票同意，0票反对，0票弃权）。独立董事就该议案发表了独立意见。（具体内容详见巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn）
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2022年10月27日