读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
万年青:关于《章程修正案》公告 下载公告
公告日期:2019-08-20

江西万年青水泥股份有限公司

关于《章程修正案》公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。鉴于中国证券监督管理委员会2019年4月17日发布的《上市公司章程指引(2019年修订)》(以下简称“《章程指引》”)要求,以及公司5月29日实施公积金转增股本导致的公司总股本及注册资本发生的变动,公司对《公司章程》部分条款进行了修订。具体如下:

序号

序号修订前修订后
1第七条 公司注册资本为人民币陆亿壹仟叁佰叁拾陆万肆仟叁佰陆拾捌元。第七条 公司注册资本为人民币柒亿玖仟柒佰叁拾柒万叁仟陆佰柒拾捌元。
2第二十一条 公司股份总数陆亿壹仟叁佰叁拾陆万肆仟叁佰陆拾捌股,全部为人民币普通股。第二十一条 公司股份总数柒亿玖仟柒佰叁拾柒万叁仟陆佰柒拾捌股,全部为人民币普通股。
3第二十五条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股票的其他公司合并; (三)将股份奖励给本公司职工; (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的。 除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。第二十五条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股份的其他公司合并; (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励; (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份; (五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券; (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外,公司不进行收购本公司股份的活动。
4第二十六条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行:(一)证券交易所集中竞价交易方式;(二)要约方式;(三)中国证监会认可的其他方式。第二十六条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。公司因本章程第二十五条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)

项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。

项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。
5第二十七条 公司因本章程第二十五条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的,应当经股东大会决议。公司依照第二十五条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销。公司依照第二十五条第(三)项规定收购的本公司股份,将不超过本公司已发行股份总额的5%;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;所收购的股份应当1年内转让给职工。第二十七条 公司因本章程第二十五条第一款第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决议;公司因本章程第二十五条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,可以依照本章程的规定或者股东大会的授权,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 公司依照本章程第二十五条第一款规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%,并应当在3年内转让或者注销。
6第四十八条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地、公司主要办公地或公司主要生产经营地。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将根据相关法规、上市规则的规定提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。第四十八条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地、公司主要办公地或公司主要生产经营地。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将根据相关法规、上市规则的规定提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会现场会议召开地点不得变更。确需变更的,召集人应当在现场会议召开前至少2个工作日公告并说明原因。
7第一百条 董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期届满,可连选连任,但独立董事连任时间不得超过六年。董事在任期届满以前,股东大会不得无故解除其职务。第一百条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年,任期届满可连选连任,但独立董事连任时间不得超过六年。
8第一百一十一条 董事会行使下列职权:第一百一十一条 董事会行使下列职权:

......

............ 公司董事会设立审计委员会,并根据需要设立战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等专门委员会。专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士。
9第一百三十一条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。第一百三十一条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。
10第二百一十八条 本章程自2017年年度股东大会审议通过后实行。第二百一十八条 本章程自2019年第一次临时股东大会审议通过后实行。

除上述修订外,《公司章程》其他内容保持不变,修订后的公司章程详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《江西万年青水泥股份有限公司章程(2019年8月修订)》。

上述《公司章程》修正事项已经公司第八届董事会第三次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司董事会二〇一九年八月十九日


  附件:公告原文
返回页顶