成都华神科技集团股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3.本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
一、会议召开和出席的情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2021年9月2日（星期四）下午14:00
（2）网络投票时间：2021年9月2日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年9月2日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年9月2日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：成都市高新西区蜀新大道1168号公司一楼多功能厅。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事杨苹女士（董事长黄明良先生因公请假，根据公司章程及相关议事规则，经公司过半数董事同意，推举董事杨苹女士主持本次股东大会）
6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、出席的总体情况：
（1）出席现场会议及网络投票股东情况：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 总体出席情况 | 其中持有公司5%以下股份中小股东出席情况 | ||||||
| 人数 | 代表股份数 | 总股本数 | 占有表决权总数比例 | 人数 | 代表股份数 | 占有表决权总数比例 | |
| 现场会议出席情况 | 2 | 111,431,681 | 616,360,564 | 18.0790％ | 1 | 400 | 0.0001％ |
| 网络投票股东情况 | 8 | 897,502 | 616,360,564 | 0.1456％ | 8 | 897,502 | 0.1456％ |
| 总体出席情况 | 10 | 112,329,183 | 616,360,564 | 18.2246％ | 9 | 897,902 | 0.1457％ |
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议议案进行了投票表决。表决情况如下：
议案1、关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意112,058,883股，占出席会议所有股东所持股份的99.7594％；反对270,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2406％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意627,602股，占出席会议中小股东所持股份的69.8965％；反对270,300股，占出席会议中小股东所持股份的30.1035％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
该议案获得表决通过。
议案2、关于修订《监事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意112,058,883股，占出席会议所有股东所持股份的99.7594％；反对270,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2406％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意627,602股，占出席会议中小股东所持股份的69.8965％；反对270,300股，占出席会议中小股东所持股份的30.1035％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。该议案获得表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫（成都）律师事务所
2、律师姓名：杨华均、冯博
3、结论意见：本所律师认为，贵公司2021年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2021年第三次临时股东大会决议；
2、北京国枫（成都）律师事务所出具的2021年第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
成都华神科技集团股份有限公司
董事会
二〇二一年九月三日