成都华神科技集团股份有限公司第十二届监事会第十三次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第十三次会议于2021年12月21日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2021年12月17日发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席苏蓉蓉女士主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
经审核，监事会认为：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司服务的能力，能够满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。公司本次变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
公司第十二届监事会第十三次会议决议
特此公告。
成都华神科技集团股份有限公司
监 事 会二〇二一年十二月二十二日
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。