成都华神科技集团股份有限公司第十二届监事会第十八次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第十八次会议于2022年9月14日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2022年9月12日发出，应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席苏蓉蓉女士主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划(修订稿)>及其摘要的议案》
公司为更好地实施本次股权激励计划，同时出于激励效果的考虑，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定对公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》中的公司业绩考核及激励对象发生异动的处理部分做出调整，其他未修订部分，仍然有效并继续执行。经调整后的《2021年限制性股票激励计划（修订稿）》不会损害公司及全体股东的利益，因此我们一致同意该议案。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2021年限制性股票激励计划(修订稿)》和《2021年限制性股票激励计划(修订稿)摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（二）审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》公司对《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》公司业绩考核部分的调整符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能确保公司2021年限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。因此，监事会一致同意本议案。内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、 备查文件
公司第十二届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
成都华神科技集团股份有限公司
监 事 会二〇二二年九月十五日