成都华神科技集团股份有限公司第十二届董事会第二十六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十六次会议于2022年11月17日以现场与通讯表决相结合的方式在公司四楼会议室召开。本次会议通知于2022年11月14日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
因公司2021年限制性股票激励计划预留授予登记工作已完成。本激励计划预留授予登记2,800,000股，公司总股本由625,773,564股变更为628,573,564股，公司注册资本由人民币625,773,564元变更为人民币628,573,564元。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
鉴于上述注册资本变更情况，公司对《公司章程》相关条款进行修订。本议案属于公司2021年第四次临时股东大会对董事会的授权范畴，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
修订后的《公司章程》详见公司同日披露的相关公告文件。
三、备查文件
公司第十二届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。成都华神科技集团股份有限公司
董 事 会二○二二年十一月十八日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。