成都华神科技集团股份有限公司第十二届董事会第二十八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十八次会议于2022年12月30日以现场与通讯表决相结合的方式在公司四楼会议室召开。本次会议通知于2022年12月27日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于向银行及融资租赁机构申请授信提供担保的议案》
因经营发展需要，为保证公司以及全资子公司成都中医大华神药业有限责任公司（以下简称“华神药业”）现金流量充足，公司及华神药业向银行及融资租赁机构拟申请总额为 30100 万元的综合授信（含总额不超过14510万元担保）。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
公司第十二届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
成都华神科技集团股份有限公司
董 事 会
二○二二年十二月三十一日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。