甘肃电投能源发展股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等方式于2022年5月19日发出。
2、会议召开的时间和方式：会议于2022年5月25日以通讯表决方式召开。
3、会议的出席情况：本次通讯表决会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人。
4、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《董事会决议检查督办办法》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《董事会秘书工作规则》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《董事会向经理层授权管理制度》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《合规管理办法》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
以上相关议案详细内容见同日《证券时报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会决议检查督办办法》、《董事会秘书工作规则》、《董事会向经理层授权管理制度》、《合规管理办法》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2022年5月26日