证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2021-002
华闻传媒投资集团股份有限公司第八届董事会2021年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2021年第一次临时会议的会议通知于2021年2月1日以电子邮件的方式发出。会议于2021年2月3日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：委托出席的董事0人）；会议由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
（一）审议并通过《关于2020年度续聘会计师事务所的议案》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
同意聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务审计工作，审计费用165万元（不含差旅费），聘期一年。
公司独立董事对本议案发表了事前认可和独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。续聘会计师事务所事项具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于2020年度续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
2021-003）。
（二）审议并通过《关于2020年度续聘内控审计会计师事务所的议案》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
同意聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度内控审计工作。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会二○二一年二月三日