证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2022-039
华闻传媒投资集团股份有限公司第八届董事会2022年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2022年第七次临时会议的会议通知于2022年8月19日以电子邮件的方式发出。会议于2022年8月22日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：委托出席的董事0人）；会议由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
审议并通过《关于为控股子公司委托贷款延期还本付息提供担保的议案》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
调整第八届董事会2022年第六次临时会议第一号决议，同意公司及控股子公司车音智能科技有限公司（以下简称“车音智能”）继续为车音智能全资子公司成都车音智能科技有限公司通过交通银行股份有限公司双流分行向成都空港科创投资集团有限公司申请延期还本付息至2022年12月31日的贷款7,300万元提供连带责任保证担保（保证
期限为两年），车音智能的股东拉萨子栋科技有限公司、拉萨鼎金实业有限公司分别以贷款金额的34.56%、5.44%为限继续为公司的保证担保提供反担保，车音智能继续为公司的保证担保提供全额反担保。授权公司经营班子负责本次保证担保的相关工作，包括但不限于签署合同文件、办理相关手续等。本次保证担保事项进展情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于为控股子公司委托贷款提供担保的进展公告》（公告编号：
2022-040）。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会二○二二年八月二十二日