英洛华科技股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于2022年10月20日以书面或电子邮件等方式通知全体董事，于2022年10月26日以通讯方式召开。本次会议由董事长魏中华先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，审议并通过如下议案：
（一）审议通过《公司2022年第三季度报告》；
公司董事、监事及高级管理人员签署了书面确认意见，保证公司2022年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2022年第三季度报告》（公告编号：2022-068）。
（二）审议通过《公司关于2022年第三季度计提资产减值准备的议案》。
公司董事会审计委员会对本次计提资产减值准备发表了合理性说明,公司独立董事就该事项发表了独立意见。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于2022年第三季度计提资
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
产减值准备的公告》（公告编号：2022-069）。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第十一次会议决议；
2、公司独立董事关于公司2022年第三季度计提资产减值准备的独立意见。特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会二○二二年十月二十八日