证券代码：000796 证券简称：ST 凯撒 公告编号：2022-096
凯撒同盛发展股份有限公司二〇二二年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
㈠会议召开情况
1、召开时间：现场会议时间为2022年10月26日（星期三）下午15:00；通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年10月26日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年10月26日9:15-15:00。
2、现场会议地点：公司会议室
3、主持人:董事长 陈杰
4、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合
5、会议召集人：公司董事会
6、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
㈡会议出席情况
1、股东出席情况
⑴整体出席情况：出席本次股东大会的全部股东和股东代表共19人，代表股份335,747,796股，占公司有表决权股份总数的41.87%。
⑵现场出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表2人，代表股份334,709,696股，占公司有表决权股份总数的41.74%。
⑶网络出席情况：通过网络投票的股东17人，代表股份1,038,100股，占公司有表决权股份总数的0.13%。
2、出席本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）17人，代表股份1,038,100股，占公司有表决权股份总数的0.13%。
㈢公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
㈠表决方式
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
㈡表决结果
1、总体表决结果
本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示：
| 议案名称 | 表决结果 | |
| 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 | 同意票数 | 结果 |
| 董事候选人陈 杰先生 | 334,709,798 | 当选 |
| 董事候选人张 蕤女士 | 334,709,698 | 当选 |
| 董事候选人金 涛先生 | 334,709,698 | 当选 |
| 董事候选人赵 欣女士 | 334,709,698 | 当选 |
| 董事候选人宁志群先生 | 334,709,698 | 当选 |
| 董事候选人骆志鹏先生 | 334,709,697 | 当选 |
| 董事候选人孙 力先生 | 334,709,697 | 当选 |
| 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 | ||
| 董事候选人耿文秀先生 | 334,709,698 | 当选 |
| 董事候选人刁 雨先生 | 334,709,697 | 当选 |
| 董事候选人于 尹先生 | 334,709,697 | 当选 |
| 董事候选人方光荣先生 | 334,709,697 | 当选 |
| 《关于公司监事会换届选举的议案》 | ||
| 监事候选人任 军先生 | 334,709,697 | 当选 |
| 监事候选人芮舟峰先生 | 334,709,697 | 当选 |
2、中小股东表决结果
本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对各项议案审议表决情况如下：
| 同意 数目 | 占本次会议有表决权股份总数的比例 | 反对 数目 | 占本次会议有表决权股份总数的比例 | 弃权数目 | 占本次会议有表决权股份总数的比例 | 结果 | |
| 《关于接受关联方财务资助暨关联交易的的议案》 | 176,312,408 | 99.99% | 21,300 | 0.01% | 0 | 0% | 同意 |
议案名称
| 议案名称 | 表决结果 | ||||||
| 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 | 同意票数 | ||||||
| 董事候选人陈 杰先生 | 102 | ||||||
| 董事候选人张 蕤女士 | 2 | ||||||
| 董事候选人金 涛先生 | 2 | ||||||
| 董事候选人赵 欣女士 | 2 | ||||||
| 董事候选人宁志群先生 | 2 | ||||||
| 董事候选人骆志鹏先生 | 1 | ||||||
| 董事候选人孙 力先生 | 1 | ||||||
| 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 | |||||||
| 董事候选人耿文秀先生 | 2 | ||||||
| 董事候选人刁 雨先生 | 1 | ||||||
| 董事候选人于 尹先生 | 1 | ||||||
| 董事候选人方光荣先生 | 1 | ||||||
| 《关于公司监事会换届选举的议案》 | |||||||
| 监事候选人任 军先生 | 1 | ||||||
| 监事候选人芮舟峰先生 | 1 | ||||||
| 同意 数目 | 占本次会议有表决权股份总数的比例 | 反对 数目 | 占本次会议有表决权股份总数的比例 | 弃权数目 | 占本次会议有表决权股份总数的比例 | 结果 | |
三、律师出具的法律意见
㈠律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所㈡律师姓名：梁效威律师、陈颖律师㈢结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
㈠本次股东大会决议；㈡法律意见书。
特此公告。
凯撒同盛发展股份有限公司2022年10月27日
| 《关于接受关联方财务资助暨关联交易的的议案》 | 1,016,800 | 97.95% | 21,300 | 0.01% | 0 | 0% | 同意 |