凯撒同盛发展股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“公司”） 第十届董事会第二次会议于2022年10月27日以通讯方式召开，会议由董事长陈杰先生主持。会议通知于2022年10月24日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事11人，以通讯方式出席11人，委托他人出席0人，缺席0人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议议案具体如下：
一、审议通过了《2022年第三季度报告》
会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年第三季度报告》。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关今日公告。
二、审议通过了《关于子公司拟申请自动清盘程序的议案》
会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司拟申请自动清盘程序的议案》。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
特此公告。
凯撒同盛发展股份有限公司董事会
2022年10月28日