证券代码：000796 证券简称：*ST 凯撒 公告编号：2024-011
凯撒同盛发展股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
㈠会议召开情况
1、召开时间：现场会议时间为2024年2月21日（星期三）下午14:30；通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年2月21日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年2月21日9:15-15:00。
2、现场会议地点：公司会议室
3、主持人：第十届董事会董事长 陈杰
4、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合
5、会议召集人：公司董事会
6、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
㈡会议出席情况
1、股东出席情况
⑴整体出席情况：出席本次股东大会的全部股东和股东代表共28人，代表股份627,505,661股，占公司有表决权股份总数的42.35%。
⑵现场出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共2人，代表股份448,315,696股，占公司有表决权股份总数的30.26%。
⑶网络出席情况：通过网络投票的股东26人，代表股份179,189,965股，占公司有表决权股份总数的12.09％。
2、出席本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）25人，代表股份77,129,621股，占公司有表决权股份总数的5.21%。
㈢公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
㈠表决方式
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
㈡表决结果
1、总体表决结果
本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示：
（1）累积投票议案表决结果
| 提案编码 | 提案名称 | 选举票数 | 占出席会议有表决权股份总数的比例 | 投票结果 |
| 1.00 | 《关于公司董事会提前换届选举公司非独立董事的议案》 | |||
| 1.01 | 非独立董事候选人迟永杰先生 | 566,213,764 | 90.23% | 当选 |
| 1.02 | 非独立董事候选人陈璐女士 | 566,214,765 | 90.23% | 当选 |
| 1.03 | 非独立董事候选人李建青先生 | 566,213,766 | 90.23% | 当选 |
| 1.04 | 非独立董事候选人程起建先生 | 566,193,764 | 90.23% | 当选 |
| 1.05 | 非独立董事候选人韩冰女士 | 566,213,765 | 90.23% | 当选 |
| 1.06 | 非独立董事候选人丁继实先生 | 566,213,764 | 90.23% | 当选 |
| 2.00 | 《关于公司董事会提前换届选举公司独立董事的议案》 | |||
| 2.01 | 独立董事候选人方光荣先生 | 566,213,788 | 90.23% | 当选 |
| 2.02 | 独立董事候选人李雪先生 | 566,213,765 | 90.23% | 当选 |
| 2.03 | 独立董事候选人鲍明晓先生 | 566,213,816 | 90.23% | 当选 |
| 2.04 | 独立董事候选人马波先生 | 566,213,815 | 90.23% | 当选 |
| 3.00 | 《关于公司监事会提前换届选举公司监事的议案》 |
| 3.01 | 监事候选人杜群女士 | 566,213,814 | 90.23% | 当选 |
| 3.02 | 监事候选人谢俊杰先生 | 566,213,814 | 90.23% | 当选 |
（2）非累积投票议案表决结果
| 序号 | 议案名称 | 同意投票数目 | 占出席会议有表决权股份总数的比例 | 反对投票数目 | 占出席会议有表决权股份总数的比例 | 弃权投票数目 | 占出席会议有表决权股份总数的比例 | 表决结果 |
| 4.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | 626,920,861 | 99.91% | 584,800 | 0.09% | 0 | 0 | 通过 |
提交本次股东大会审议的4个议案均审议通过，未出现否决议案的情形。其中，议案1.00、议案2.00、议案3.00为累计投票议案；议案4.00为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2、中小股东表决结果
本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对各项议案审议表决情况如下：
（1）累积投票议案表决结果
| 提案编码 | 提案名称 | 选举票数 | 占出席会议中小股东所持股份总数的比例 |
| 1.00 | 《关于公司董事会提前换届选举公司非独立董事的议案》 | ||
| 1.01 | 非独立董事候选人迟永杰先生 | 15,837,724 | 20.53% |
| 1.02 | 非独立董事候选人陈璐女士 | 15,838,725 | 20.54% |
| 1.03 | 非独立董事候选人李建青先生 | 15,837,726 | 20.53% |
| 1.04 | 非独立董事候选人程起建先生 | 15,817,724 | 20.51% |
| 1.05 | 非独立董事候选人韩冰女士 | 15,837,725 | 20.53% |
| 1.06 | 非独立董事候选人丁继实先生 | 15,837,724 | 20.53% |
| 2.00 | 《关于公司董事会提前换届选举公司独立董事的议案》 | ||
| 2.01 | 独立董事候选人方光荣先生 | 15,837,748 | 20.53% |
| 2.02 | 独立董事候选人李雪先生 | 15,837,725 | 20.53% |
| 2.03 | 独立董事候选人鲍明晓先生 | 15,837,776 | 20.53% |
| 2.04 | 独立董事候选人马波先生 | 15,837,775 | 20.53% |
| 3.00 | 《关于公司监事会提前换届选举公司监事的议案》 | ||
| 3.01 | 监事候选人杜群女士 | 15,837,774 | 20.53% |
| 3.02 | 监事候选人谢俊杰先生 | 15,837,774 | 20.53% |
（2）非累积投票议案表决结果
| 序号 | 议案名称 | 同意投票数目 | 占出席会议中小股东所持股份总数的比例 | 反对投票数目 | 占出席会议中小股东所持股份总数的比例 | 弃权投票数目 | 占出席会议中小股东所持股份总数的比例 |
| 4.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | 76,544,821 | 99.24% | 584,800 | 0.76% | 0 | 0 |
三、律师出具的法律意见
㈠律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所㈡律师姓名：邬文昊律师、陈颖律师㈢结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
㈠ 国浩律师（上海）事务所关于凯撒同盛发展股份有限公司2024年第一次临时股东大会法律意见书；
㈡ 凯撒同盛发展股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议。
特此公告。
凯撒同盛发展股份有限公司2024年2月22日