中国武夷：第六届董事会第四十九次会议决议公告

中国武夷实业股份有限公司第六届董事会第四十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国武夷”）第六届董事会第四十九次会议（临时）于2019年10月17日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2019年10月21日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，5名监事列席会议。会议由董事长林增忠先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会董事一致形成如下决议：

一、《关于董事谢基颂先生离任董事职务的议案》

根据公司第二大股东福建省能源集团有限责任公司提议，因工作变动原因，拟免去谢基颂先生公司董事职务。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意9票；反对0票；弃权0票

二、《关于增补黄明耀先生为公司董事的议案》

因工作变动原因，公司董事谢基颂先生拟离任董事职务，根据第二大股东福建省能源集团有限责任公司提名，经董事会提名委员会审查，同意黄明耀先生为公司第六届董事会董事候选人。其简历见附件。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意9票；反对0票；弃权0票

三、《关于福建武夷嘉园房地产开发有限公司对外捐赠事宜的议案》

屏南县屏城乡坑头村为省级扶贫开发重点村，是公司挂钩帮扶单位。为推进社会主义新农村建设，子公司福建武夷嘉园房地产开发有限公司拟捐赠20万元，用于坑头村公共项目修建。

同意9票；反对0票；弃权0票

四、《关于中国武夷（肯尼亚）有限公司为公司向渣打银行融资提供担保的议案》

中国武夷肯尼亚分公司拟向渣打银行申请总额3,000万美元（折人民币2.12亿元，当前汇率为7.0669元/美元）的授信额度，用于公司工程项目投标、预付款和履约等开具银行保函及信用证等，上述授信额度由子公司中国武夷（肯尼亚）有限公司提供担保。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意9票；反对0票；弃权0票

五、《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》

公司拟于2019年11月8日下午2：45召开2019年第五次临时股东大会，具体详见公司《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-155）。

同意9票；反对0票；弃权0票

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2019年10月22日

附件：

黄明耀先生简历黄明耀，男，1974年5月出生，大学学历，经济师，历任福建省能源集团有限责任公司改革与综合产业部一级主任科员、福建省福润水泥销售有限公司副总经理。现任福建省能源集团有限责任公司综合管理部副经理。

黄明耀先生与本公司、控股股东和实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（http://shixin.court.gov.cn/index.html）和中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn），不是失信被执行人。