中国武夷实业股份有限公司第六届董事会第五十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十次会议于2019年10月24日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2019年10月28日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，5名监事列席会议。会议由董事长林增忠先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会董事一致形成如下决议：
一、《2019年第三季度报告》及其正文
同意9票；反对0票；弃权0票
二、《关于公司向广发银行股份有限公司福州分行融资事宜的议案》
公司向广发银行股份有限公司福州分行申请授信不超过折合人民币壹亿元（大写）整，授信额度的使用期限至2020年09年19日止。该授信额度为流动资金贷款额度，仅限用于置换其它银行流动资金贷款，借款期限为1年。具体授信币种、金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以相关合同约定为准。
同意9票；反对0票；弃权0票
三、《关于公司为永泰嘉园置业有限公司信托融资提供担保的议案》
公司子公司永泰嘉园置业有限公司拟以房地产项目资产收益权转让及回购的方式向兴业国际信托有限公司融资3亿元，由公司提供连带责任保证。具体如下：
同意公司为兴业国际信托有限公司对永泰嘉园置业有限公司编号为CIIT[20190916]ZRHG的《特定资产收益权转让及回购合同》项下债权提供不可撤销的连带责任保证担保。具体担保事宜以编号为
CIIT[20190916]DBHT的《兴业国际信托有限公司（作为债权人）与中国武夷实业股份有限公司（作为保证人）之保证合同》（以下简称“保证合同”）的约定为准。公司认可《保证合同》所有条款内容并与兴业国际信托有限公司签署上述《保证合同》。同意9票；反对0票；弃权0票
四、《关于公司为中武电商银行贷款提供担保的议案》
公司子公司中武（福建）跨境电子商务有限责任公司（以下简称：中武电商）拟向厦门银行股份有限公司福州分行申请授信额度人民币2000万元，授信到期日为2022年4月10日，由公司为该笔授信提供担保，担保期限至主债务到期后二年内。公司2018年度股东大会已批准2019年度为中武电商提供4亿元担保额度，目前已使用2.1亿元，剩余担保额度为1.9亿元。本次担保2000万元，未超过担保额度。
同意9票；反对0票；弃权0票
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
2019年10月29日