证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2020-016
债券代码：112301、114495 债券简称：15 中武债、19 中武 R1
中国武夷实业股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第五十九次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司
章程》的有关规定，独立董事对公司第六届董事会第五十九次会议审议的高
级管理人员变动事项发表如下独立意见：
一、《关于免去余磊先生公司总经理职务的议案》
鉴于个人身体原因，免去余磊先生公司总经理职务。余磊先生工作变动
不影响公司后续工作，免职程序合法，符合《公司法》和《公司章程》等相
关规定，我们同意免去余磊先生公司总经理职务。
二、《关于免去陈超峰先生公司副总经理职务的议案》的意见
鉴于工作变动原因，公司总经理提名免去陈超峰先生公司副总经理职务。
陈超峰先生工作变动不影响公司后续工作，免职程序合法，符合《公司法》
和《公司章程》等相关规定，我们同意免去陈超峰先生公司副总经理职务。
三、《关于聘任公司总经理的议案》的意见
经查阅郑景昌先生的个人履历，我们认为，郑景昌先生符合《公司法》
及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现其有《公
司法》规定禁止任职及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况。
郑景昌先生具备担任公司高级管理人员的资格，其提名和聘任程序符合《公
司法》和《公司章程》等有关规定。因此，同意聘任郑景昌先生为公司总经
理,不再担任公司副总经理职务。
四、《关于聘任公司副总经理的议案》的意见
经查阅陈平先生个人履历，我们认为陈平先生不存在《公司法》、《公
司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司高级管理人员的情形，不
属于失信被执行人，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所的惩戒，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。陈平先生的教育背景、工作经验能够胜任其所担任的相应岗位的职
责要求，其担任公司副总经理的提名和聘任程序规范，符合国家有关法律法
规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同
意董事会聘任陈平先生为公司副总经理。
特此公告
独立董事：童建炫 雷云 陈金山
2020 年 2 月 28 日
