中国武夷实业股份有限公司第六届董事会第七十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七十二次会议于2020年9月17日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2020年9月21日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，5名监事列席会议。会议由董事长林增忠先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会董事一致形成如下决议：
一、关于在港子公司向丰宏发展有限公司借款的议案
公司在港子公司大力拓展在港业务，现根据业务发展需要，拟由武夷建筑有限公司、鸿愉有限公司和拓立投资有限公司向公司第一大股东福建建工集团有限责任公司全资子公司丰宏发展有限公司借款总计不超过7800万港元，用于项目的经营周转，期限不超过三年，借款年利率为5%。借款可按实际需要分笔提用，随借随还。
上述事项构成关联交易，关联方董事回避表决。
同意6票；反对0票；弃权0票。
二、《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》
根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》，公司向10名激励对象授予预留部分限制性股票的授予日为2018年9月3日，授予限
制性股票86万股，限制性股票上市日为2018年9月17日。自授予日起满24个月后的首个交易日至授予日起36个月内的最后一个交易日止为授予限制性股票的第一个解锁期，截至2020年9月16日，该部分限制性股票的第一个锁定期已届满。
2019年7月18日，公司实施2018年度权益分派，以2019年3月31日总股本1,310,050,649股为基数，向全体股东每10股派0.6元人民币现金，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，预留授予部分限制性股票数量由86万股相应变为103.20万股。公司2018年度业绩达到《2017年限制性股票激励计划（草案）》设定的考核指标，且10名预留授予限制性股票激励对象2019年度考核结果均为合格及以上，均符合第一期解锁条件，详见公司同日在巨潮网披露的《2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2020-133）。上述10名符合解锁条件的预留授予限制性股票激励对象共持有限制性股票103.20万股，占公司目前总股本的0.07%。本次解锁限制性股票比例为33%，数量为34.056万股，占公司目前总股本的
0.022%。
同意9票；反对0票；弃权0票
三、《关于回购部分限制性股票激励计划授予股票的议案》
公司2017年限制性股票激励计划首次授予对象1名因2019年度绩效考核未达到《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定等级，根据《中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》第十六章“限制性股票回购注销原则”的相关规定，将上述激励对象首次授予的限制性股票第二个解锁期已获授但尚未解锁的限制性股票5.663万股按照授予价格与当时股票市价的孰低值进行回购注销，占其授予的限制性股票总数17.1607万股（原授予股数11万股）的33%，占公司现有总股本的0.0036%。本次回购注销完成后，2017年股权激励计划授予的激励对象总人数仍为70名，已授予未解锁的限制
性股票数量将调整为791.3201万股。
根据《中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》规定，公司于2018年8月1日实施2017年度利润分配方案，以总股本1,007,463,640股，向全体股东每10股派送现金红利0.600119元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增股本3.000595股；2019年7月18日实施2018年度利润分配方案，以2019年3月31日总股本1,310,050,649股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.60元，以资本公积金向全体股东每10股转增股本2股；2020年7月17日实施2019年度利润分配方案，以2019年12月31日总股本1,571,514,753股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.50元。此外，未发生其他派送股票红利、股份拆细、缩股或配股等事项。原授予价格6.02元/股按照新股本进行调整后为3.720330元/股，低于前一交易日收盘价3.82元/股。回购价格为3.720330元/股，回购总金额为210,682.00元。
实际回购时，如已发生《中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的价格调整事项，则按相关规定调整回购价格。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
2020年9月21日