中国武夷实业股份有限公司第六届监事会第二十七次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十七次会议于2020年12月10日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2020年12月14日以通讯方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席彭家清先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会监事一致形成如下决议：
一、《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》
根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》，公司向74名激励对象首次授予限制性股票的授予日为2017年11月27日，授予限制性股票806.75万股。自首次授予日起满36个月后的首个交易日至首次授予日起48个月内的最后一个交易日止为首次授予限制性股票的第二个解锁期，截至2020年12月14日，该部分限制性股票的第二个锁定期已届满。
2017年11月27日至今，因14名激励对象离职，公司按照《2017年限制性股票激励计划（草案）》要求对其已获授但尚未解锁的限制性股票172.596万股（原授予143万股，变动原因为实施公司 2017年度、2018年度和2019年度利润分配方案，先后进行资本公积转增股本每10股转增3.000595股和每10股转增2股，下同）进行回购、注销。首次授予激励对象1名因2019年度考核未达到《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定等级，对其首次授予的限制性股票第二个解锁期已获授但尚未解锁的限制性股票
5.663万股已于2020年12月4日完成注销。公司2019年度业绩达到《2017年限制性股票激励计划（草案）》设定的考核指标，且剩余的59名激励对象2019年度考核结果均为合格及以上，均符合第二期解锁条件，上述59名符合
解锁条件的首次授予限制性股票激励对象共持有限制性股票1,018.3365万股（原授予股数 652.75万股），占公司目前总股本的0.65%。本次解锁限制性股票比例为33%，数量为336.0511万股，占公司目前总股本的0.21%。解锁情况详见下表：
| 姓 名 | 获授的限制性股票数量(万股) | 已解锁限制性股票数量 (万股) | 本次解锁限制性股票数量（万股） | 剩余未解锁限制性股票数量（万股） | 本次解锁占授予限制性股票总数的比例（%） | 本次解锁占目前总股本的比例（%） |
| 万东胜 | 23.4011 | 7.7224 | 7.7224 | 7.9563 | 33 | 0.005 |
| 陈小峰 | 23.4011 | 7.7224 | 7.7224 | 7.9563 | 33 | 0.005 |
| 刘铭春 | 23.4011 | 7.7224 | 7.7224 | 7.9563 | 33 | 0.005 |
| 余东波 | 17.1607 | 5.663 | 5.663 | 5.8347 | 33 | 0.004 |
| 陈 平 | 20.281 | 6.6927 | 6.6927 | 6.8956 | 33 | 0.004 |
| 中层正职、副职及下属单位核心管理 人员（54人） | 910.6915 | 300.5282 | 300.5282 | 309.6351 | 33 | 0.191 |
| 2019考核未达标 人员（1人） | 17.1607 | 5.663 | 0 | 5.8347 | 0 | 0 |
| 合计 | 1035.4972 | 341.7141 | 336.0511 | 352.069 | 33 | 0.214 |
综上所述，同意公司办理股权激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁相关事宜。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司监事会
2020年12月15日