一汽轿车股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）第 八届董事会第七次会议通知及会议材料于2019年6月21日以书面和电子邮件等方式向全体董事送达。
2、公司第八届董事会第七次会议于2019年6月24日以通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事8人，实际出席8人。
4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于设立全资子公司的议案
（1）该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（2）议案内容：详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-038）。
2、关于会计政策变更的议案
（1）该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（2）议案内容：详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：
2019-039）。
（3）公司独立董事就此议案发表独立意见：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第七次会议独立董事意见》
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（公告编号：2019-037）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
一汽轿车股份有限公司
董 事 会二○一九年六月二十五日