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一汽解放集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2020年11月10日下午14：30网络投票时间为：2020年11月10日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
2020年11月10日上午 9:15—9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
2020年11月10日上午9：15至下午15：00期间的任意时间
2、召开地点：公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合表决方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事兼总经理朱启昕先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定
7、出席的总体情况：
股东出席的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计23人，代表有表决权股份3,931,550,954股，占上市公司有表决权股份总数的85.2893%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共计5人，代表有表决权股份3,867,022,970股，占上市公司有表决权股份总数的83.8894%；
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（2）通过网络投票的股东共计18人，代表有表决权股份64,527,984股，占上市公司有表决权股份总数的1.3998%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东22人，代表有表决权股份86,401,053股，占上市公司有表决权股份总数的1.8743%。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表有表决权股份21,873,069股，占上市公司有表决权股份总数的0.4745%；通过网络投票的中小股东18人，代表有表决权股份64,527,984股，占上市公司有表决权股份总数的1.3998%。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等相关人员出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下：
（一）审议《关于续聘财务审计机构的议案》
1、总表决情况：
同意3,931,313,854股，占出席会议所有股东所持股份的99.9940%；反对174,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044%；弃权62,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0016%。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意86,163,953股，占出席会议中小股东所持股份的99.7256%；反对174,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2021%；弃权62,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0723%。
2、表决结果：通过该提案。
（二）审议《关于续聘内控审计机构的议案》
1、总表决情况：
同意3,931,409,054股，占出席会议所有股东所持股份的99.9964%；反对141,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0036%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意86,259,153股，占出席会议中小股东所持股份的99.8358%；反对141,900股，占出席会议中小股东所持
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股份的0.1642%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2、表决结果：通过该提案。
（三）审议《关于增加2020年度日常关联交易预计的议案》由于本议案涉及关联交易，关联股东中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”）回避表决，本议案的有效表决票数为86,401,053股。
1、总表决情况：
同意86,338,353股，占出席会议非关联股东所持股份的99.9274%；反对62,700股，占出席会议非关联股东所持股份的0.0726%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0000%。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意86,338,353股，占出席会议中小股东所持股份的99.9274%；反对62,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0726%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2、表决结果：通过该提案。
（四）审议《关于购买董监高责任保险暨关联交易的议案》
由于本议案涉及关联交易，关联方一汽股份回避表决，本议案的有效表决票数为86,401,053股。
1、总表决情况：
同意86,251,953股，占出席会议非关联股东所持股份的99.8274%；反对86,600股，占出席会议非关联股东所持股份的0.1002%；弃权62,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0723%。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意86,251,953股，占出席会议中小股东所持股份的99.8274%；反对86,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1002%；弃权62,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0723%。
2、表决结果：通过该提案。
三、律师出具的法律意见
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北京市金杜律师事务所韩杰律师、孙勇律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、《北京市金杜律师事务所关于一汽解放集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
一汽解放集团股份有限公司
董 事 会二○二○年十一月十一日