北京京西文化旅游股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于2019年10月28日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事8名，参与表决董事8名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经董事认真审议、讨论，一致通过如下决议：
1、审议通过《公司2019年第三季度报告》的议案
2019年第三季度，公司实现营业总收入为64,259.58万元，较上年同期增加59,296.54万元，增加1,194.76%；归属于上市公司股东的净利润为17,252.90万元，较上年同期增加17,050.53万元，增加8,425.42%，主要因为本报告期电影收入较上年同期大幅提高。
报告内容详见同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年第三季度报告》公告。
表决情况：此议案8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
2、审议通过《关于公司会计政策变更》的议案
根据财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会[2019]16号)的规定，对公司会计政策进行变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益（详见巨
潮资讯网同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》，公告编号：
2019-103）。表决情况：此议案8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
3、审议通过《关于对外投资设立全资子公司》的议案
为满足公司主营业务经营和全产业链战略发展需要，公司以自有资金1,000万元在福建省厦门市投资设立全资子公司北文时代（厦门）影视文化传媒有限公司（暂定名，具体以工商登记核准为准）（项目具体情况详见同日公告《关于对外投资设立全资子公司的公告》，公告编号：
2019-104）。
根据《公司章程》规定，本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。公司将根据事项进展情况，进行持续披露。请广大投资者理性投资，注意风险。
表决情况：此议案8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
北京京西文化旅游股份有限公司董 事 会
二○一九年十月二十八日