北京京西文化旅游股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
一、对外投资概述
2019年10月28日北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，为满足公司主营业务经营和全产业链战略发展需要，同意公司以自有资金1,000万元在福建省厦门市投资设立全资子公司北文时代（厦门）影视文化传媒有限公司（暂定名，具体以工商登记核准）。
根据《公司章程》规定，本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
二、投资标的基本情况
1、拟定名称：北文时代（厦门）影视文化传媒有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、注册资本：1,000万元人民币
4、注册地址：福建省厦门市
5、经营范围：电影发行；制作、发行动画片、电视综艺、专题片；从事文化经纪业务；组织文化艺术交流；影视策划；广告设计、
制作、代理、发布；会议及展览服务；舞台灯光、音响设计；图文设计制作；电脑动画设计；信息咨询。
6、股权结构：公司持有100%股权。
7、出资方式：自有资金出资。
以上信息以工商登记部门最终核准为准。
三、对外投资目的、存在的风险和对公司影响
（一）对外投资目的及对公司的影响
本次对外投资是为满足公司主营业务经营和全产业链战略发展需要，公司在福建省厦门市设立全资子公司，作为公司电视剧业务运营主体，有利于进一步推进公司电视剧业务发展，从而提升公司盈利能力和行业竞争力。本次对外投资设立全资子公司资金来源为公司自有资金，对公司正常生产经营不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（二）存在的风险
本次对外投资设立全资子公司尚需获得工商行政管理部门等有关部门的批准。全资子公司设立后，存在因国家政策、宏观环境、行业环境、市场竞争等因素导致的经营和管理风险。
四、其他说明
公司将按照监管部门及时披露项目进展情况，公司对广大投资者一直以来对公司的关注和支持深表感谢，并提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、第七届董事会第二十一次会议决议。
北京京西文化旅游股份有限公司董 事 会
二〇一九年十月二十八日