江苏高能时代在线股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议决议
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定,江苏高能时代在线股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度第二次临时股东大会于2020年6月4日在【公司会议室】召开。
本次临时股东大会会议由公司合计持股百分之十以上股东于2020年6月4日向公司董事会提议召开,并以书面形式通知公司董事会全体董事,提议内容为:1、《关于罢免毛澜波公司董事的议案》;
2、《关于罢免王玉亭公司董事的议案》;3、《关于罢免张华山公司董事的议案》;4、《关于罢免赵柳桦公司监事的议案》;5、《关于选举陈洪玲公司董事的议案》;6、《关于选举赵晓婉公司独立董事的议案》:
7、《关于选举刘苗苗公司独立董事的议案》;8、《关于选举马寒陌公司监事的议案》;9、《关于选举杨晓春公司监事的议案》。公司董事会在接到通知后10日内作出反馈,视为董事会履行召集股东大会会议职责。
本次临时股东大会出席会议股东2人,代表股份数116,853,300股,占公司总股本的68.08%,参加会议的股东在人数和资格等方面符合有关规定。本次股东大会由参会全体股东指派季奕行先生主持,会议采取累积投票制,审议并通过如下议案,决议如下:
一、《关于罢免毛澜波公司董事的议案》
同意116,853,300股,占出席会议有表决权的股份总数的100%;反对 0 股,占出席会议有表决权的股份总数的 0 %;弃权 0 股,占出席会议有表决权的股份总数的 0 %;
二、《关于罢免王玉亭公司董事的议案》
同意116,853,300股,占出席会议有表决权的股份总数的100%;反对 0 股,占出席会议有表决权的股份总数的 0 %;弃权 0 股,占出席会议有表决权的股份总数的 0 %;
三、《关于罢免张华山公司董事的议案》
同意116,853,300股,占出席会议有表决权的股份总数的100%;反对 0 股,占出席会议有表决权的股份总数的 0 %;弃权 0 股,占出席会议有表决权的股份总数的 0 %;
四、《关于罢免赵柳桦公司监事的议案》
同意116,853,300股,占出席会议有表决权的股份总数的100%;反对 0 股,占出席会议有表决权的股份总数的 0 %;弃权 0 股,占出席会议有表决权的股份总数的 0 %;
五、《关于选举陈洪玲公司董事的议案》
同意116,853,300股,占出席会议有表决权的股份总数的100%;反对 0 股,占出席会议有表决权的股份总数的 0 %;弃权 0 股,占出席会议有表决权的股份总数的 0 %;
六、《关于选举赵晓婉公司独立董事的议案》
同意116,853,300股,占出席会议有表决权的股份总数的100%;
反对 0 股,占出席会议有表决权的股份总数的 0 %;弃权 0 股,占出席会议有表决权的股份总数的 0 %;
七、《关于选举刘苗苗公司独立董事的议案》
同意116,853,300股,占出席会议有表决权的股份总数的100%;反对 0 股,占出席会议有表决权的股份总数的 0 %;弃权 0 股,占出席会议有表决权的股份总数的 0 %;
八、《关于选举马寒陌公司监事的议案》
同意116,853,300股,占出席会议有表决权的股份总数的100%;反对 0 股,占出席会议有表决权的股份总数的 0 %;弃权 0 股,占出席会议有表决权的股份总数的 0 %;
九、《关于选举杨晓春公司监事的议案》
同意116,853,300股,占出席会议有表决权的股份总数的100%;反对 0 股,占出席会议有表决权的股份总数的 0 %;弃权 0 股,占出席会议有表决权的股份总数的 0 %;
(此页无正文,为江苏高能时代在线股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议之签署页)
与会股东签字盖章:
(此页无正文,为江苏高能时代在线股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议之签署页)
出席会议董事签字:
江苏高能时代在线股份有限公司
2020年6月4日