北海银河生物产业投资股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告
北海银河生物产业投资股份有限公司 (以下简称 “公司”)第九届董事会第十九次会议通知于2019年10月25日以传真和邮件方式发出，2019年10月29日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，形成以下决议：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2019年第三季度报告全文及正文的议案》。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告正文》。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关规定和公司实际情况，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。独立董事对该事项发表了独立意见。
北海银河生物产业投资股份有限公司
董 事 会
二○一九年十月三十日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。